El exministro venezolano Alex Saab alcanzó un acuerdo con la Fiscalía estadounidense que contempla cooperación en investigaciones federales. Este martes

Un mexicano fue acusado en Minnesota de lavar dinero del narcotráfico para el CJNG. Las autoridades estadounidenses acusaron a Christopher A. Bravo Marín,

Seis personas murieron al inhalar gases tóxicos y sufrir falta de oxígeno mientras limpiaban una cisterna en Xochihuehuetlán, Guerrero. Seis personas

Capital One aseguró que el cierre de cientos de cuentas de la Organización Trump respondió a preocupaciones por prevención de lavado de dinero y no a motivos

La FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita,

Gilda Susana Lozoya Austin solicitó un amparo para intentar dejar sin efecto su vinculación a proceso por presunto lavado de dinero relacionado

La FGR obtuvo una sentencia de 15 años y un día de prisión contra Zhenli Ye Gon por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras un proceso

Estados Unidos sancionó a 55 sujetos presuntamente vinculados con la red financiera del CJNG, en coordinación con autoridades mexicanas para combatir el lavado

La empresa Ingemar, S.A. de C.V., vinculada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General

Autoridades federales detuvieron a Justo Aurelio 'N' durante cuatro cateos en Mérida, donde también aseguraron vehículos, armas y bienes valuados

Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana 'N' por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados;

Gilda Lozoya salió de prisión y enfrentará en libertad el proceso por lavado de dinero relacionado con el caso Agronitrogenados. Gilda Susana Lozoya Austin

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Gilda 'N', hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por su presunta participación

El vocero de la FGR explicó el esquema de lavado de dinero de ‘El Caballito’, basado en empresas fachada, facturación falsa y evasión fiscal interestatal.

Guillermo “Billy” Álvarez, histórico directivo de Cruz Azul, falleció a los 80 años tras enfrentar un proceso judicial por presunta delincuencia organizada

Un juez absolvió al exgobernador Roberto Borge Angulo del delito de delincuencia organizada, aunque continuará proceso judicial por operaciones con recursos

Estados Unidos presentó cargos contra dos ciudadanos chinos acusados de presuntamente lavar dinero para los cárteles de Sinaloa y CJNG. EU presenta cargos

Autoridades estadounidenses acusaron a dos ciudadanos chinos por presunto lavado de dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa mediante operaciones

Gorditas Chiwas fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel

Alex Saab, empresario ligado al chavismo y acusado de lavado de dinero, fue extraditado nuevamente a Estados Unidos tras ser detenido en Venezuela.

La investigación financiera contra Rubén Rocha Moya se amplió hacia familiares, empresas y socios vinculados con su entorno político y empresarial en Sinaloa.

El gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, anunció que presentará una denuncia formal contra el alcalde de Piedras Negras por presuntas irregularidades financieras,

México refuerza cooperación con Italia y ONU mediante la UIF para combatir lavado de dinero y crimen organizado, con intercambio estratégico de información

Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una red de casinos en Tamaulipas vinculada al crimen organizado, aplicando sanciones y bloqueos financieros

La UIF congeló cuentas de una empresa ligada al sobrino de “El Mayo” Zambada por presuntos vínculos con el negocio de frutas y verduras. La Unidad

El empresario venezolano Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, fue detenido en Caracas en medio de procesos judiciales en Estados Unidos por corrupción