Guillermo “Billy” Álvarez, histórico directivo de Cruz Azul, falleció a los 80 años tras enfrentar un proceso judicial por presunta delincuencia organizada

Un juez absolvió al exgobernador Roberto Borge Angulo del delito de delincuencia organizada, aunque continuará proceso judicial por operaciones con recursos

Estados Unidos presentó cargos contra dos ciudadanos chinos acusados de presuntamente lavar dinero para los cárteles de Sinaloa y CJNG. EU presenta cargos

Autoridades estadounidenses acusaron a dos ciudadanos chinos por presunto lavado de dinero para el CJNG y el Cártel de Sinaloa mediante operaciones

Gorditas Chiwas fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel

Alex Saab, empresario ligado al chavismo y acusado de lavado de dinero, fue extraditado nuevamente a Estados Unidos tras ser detenido en Venezuela.

La investigación financiera contra Rubén Rocha Moya se amplió hacia familiares, empresas y socios vinculados con su entorno político y empresarial en Sinaloa.

El gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, anunció que presentará una denuncia formal contra el alcalde de Piedras Negras por presuntas irregularidades financieras,

México refuerza cooperación con Italia y ONU mediante la UIF para combatir lavado de dinero y crimen organizado, con intercambio estratégico de información

Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una red de casinos en Tamaulipas vinculada al crimen organizado, aplicando sanciones y bloqueos financieros

La UIF congeló cuentas de una empresa ligada al sobrino de “El Mayo” Zambada por presuntos vínculos con el negocio de frutas y verduras. La Unidad

El empresario venezolano Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, fue detenido en Caracas en medio de procesos judiciales en Estados Unidos por corrupción

Sheinbaum descartó que existan investigaciones que vinculen las remesas con lavado de dinero y afirmó que no se han detectado irregularidades.

El embajador de Estados Unidos en México advirtió a criminales tras sanción de OFAC contra red de fraude vinculada al CJNG en Puerto Vallarta. El embajador

Autoridades alemanas allanaron sedes de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por una investigación de presunto lavado de dinero relacionada con clientes

Las autoridades de Estados Unidos acusan a Nicolás Maduro de narcotráfico, lavado de dinero y protección a criminales, cargos que hoy lo mantienen recluido