EU acusa a mexicano de presuntamente lavar dinero para el CJNG

Un mexicano fue acusado en Minnesota de lavar dinero del narcotráfico para el CJNG.

Las autoridades estadounidenses acusaron a Christopher A. Bravo Marín, de 46 años, de lavar al menos 750 mil dólares procedentes del narcotráfico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizando presuntamente su puesto en una empresa de transferencia de dinero en Minnesota para evadir controles contra el blanqueo de capitales.

Acusan a mexicano de lavado de dinero para el CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado federal del Distrito de Minnesota dictó el 20 de agosto un auto de acusación contra Bravo Marín, residente de Minneapolis y de nacionalidad mexicana.

El acusado fue detenido el 24 de agosto por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y posteriormente compareció ante un juez de primera instancia en Minneapolis.

De acuerdo con las autoridades, Bravo habría utilizado su posición en una empresa de transferencia de dinero para ayudar al CJNG a blanquear recursos provenientes de la venta de drogas y enviarlos a México.

Presunto método para transferir los recursos

Según la acusación, las operaciones habrían ocurrido al menos desde febrero de 2023 hasta febrero de 2026. Bravo presuntamente aprovechó su conocimiento de las políticas y procedimientos de cumplimiento de la empresa para evadir controles contra el lavado de dinero.

La acusación señala que los integrantes del cártel le pagaban aproximadamente 40 a 50 dólares por cada transferencia que procesaba.

Para realizar las operaciones, presuntamente dividía el dinero destinado a México en múltiples transferencias, procurando que cada una fuera ligeramente inferior a mil dólares, límite establecido por la empresa para solicitar y verificar la identificación del cliente.

Habría utilizado nombres y beneficiarios falsos

Las autoridades estadounidenses sostienen que Bravo inventaba nombres de origen hispano para registrarlos como remitentes y utilizaba beneficiarios ficticios en México cuyos datos eran proporcionados por integrantes del cártel.

Después de procesar las transferencias, presuntamente falsificaba las firmas de los remitentes en los recibos de confirmación de pago y enviaba capturas de pantalla a sus cómplices para facilitar el cobro de los recursos en México.

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva señaló que los grupos delictivos dependen de facilitadores financieros para canalizar los beneficios derivados del narcotráfico hacia sus líderes.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

El fiscal del Distrito de Minnesota, Daniel N. Rosen, afirmó que Bravo habría contribuido a fortalecer una infraestructura delictiva mediante la transferencia de cientos de miles de dólares procedentes del narcotráfico.

Christopher A. Bravo Marín enfrenta un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

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