EU sanciona a 55 sujetos presuntamente vinculados con la red financiera del CJNG
Estados Unidos sancionó a 55 sujetos presuntamente vinculados con la red financiera del CJNG, en coordinación con autoridades mexicanas para combatir el lavado de dinero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos presuntamente relacionados con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción coordinada con autoridades mexicanas enfocada en combatir las finanzas de la delincuencia organizada.
La mayor acción contra la presunta red financiera del CJNG
De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la medida representa la mayor acción realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el CJNG mediante una acción contra el narcoterrorismo.
Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos González, alias “Pelón”, de nacionalidad mexicana y estadounidense, quien fue identificado como presunto nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del CJNG.
Autoridades refuerzan acciones financieras
La designación comprende 39 personas físicas y 16 personas morales, las cuales fueron señaladas como resultado de las acciones de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, la UIF incorporó a los sujetos relacionados con esta designación internacional a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
Cooperación entre México y Estados Unidos
Además de los sujetos inicialmente designados, la UIF incluyó a ocho sujetos adicionales, de los cuales cuatro son personas físicas y cuatro empresas, al señalar que están vinculados con la misma estructura financiera.
La SHCP informó que las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses buscan fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
También destacó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer las acciones para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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