Zhenli Ye Gon recibe 15 años de prisión por lavado de dinero
La FGR obtuvo una sentencia de 15 años y un día de prisión contra Zhenli Ye Gon por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras un proceso federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la primera sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon, ciudadano chino naturalizado mexicano, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que un juez federal le impuso una pena de 15 años y un día de prisión.
Juez impone condena y multa económica
La resolución fue emitida con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Además de la pena de prisión, el juez federal impuso a Zhenli Ye Gon una multa de 140 mil 400 pesos, negó los sustitutivos de la pena y el beneficio de condena condicional.
También ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como una amonestación.
Orden de aprehensión por lavado de dinero
De acuerdo con la FGR, la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero fue cumplimentada el 14 de febrero de 2019, casi tres años después de que Ye Gon fue entregado en extradición por el Gobierno de Estados Unidos.
El mandamiento judicial fue notificado por elementos de la Policía Federal Ministerial.
Desde entonces, el empresario permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Investigación por transferencia de recursos al extranjero
La FGR señaló que el expediente se inició por la probable participación de Ye Gon en operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que presuntamente realizó transferencias de recursos del territorio nacional hacia el extranjero.
La dependencia indicó que el acusado enfrenta además otras causas penales.
La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, tras resolver un recurso promovido por Ye Gon contra la determinación judicial.
Antecedentes del caso Zhenli Ye Gon
El caso contra Zhenli Ye Gon comenzó a tomar relevancia en 2007, cuando autoridades localizaron 205 millones de dólares en efectivo ocultos en maletas y compartimentos falsos dentro de una residencia ubicada en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.
Además, en 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en su contra por presuntas transferencias de divisas en efectivo por alrededor de 33 millones 61 mil 234 dólares hacia paraísos fiscales.
Según la investigación, dichas operaciones habrían tenido como finalidad ocultar el origen del dinero presuntamente relacionado con la venta de químicos, así como realizar transferencias a una empresa vinculada con la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.
Las autoridades también relacionaron a Ye Gon con la distribución de precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas destinadas a organizaciones delictivas.
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