Resultados de su búsqueda:
Fraude financiero- 16/nov/2024
Manuel “N” se publicitaba a través de redes sociales y solicitaba cantidades económicas a cambio de un supuesto servicio de pensiones
Este sábado 16 de noviembre, la Fiscalía de Sonora informó que Manuel “N” fue vinculado a proceso por el delito d...
- 21/may/2024
Guillermo Rosas compartió un comunicado, lanzado por la empresa en la que trabaja
Tras dimes y diretes relacionados con un supuesto fraude financiero durante la gira de RBD, el exmánager de la banda, Guillermo Rosas, señalado como el presunto resp...
- 6/may/2024
En megafraude financiero de Yox Holding, la cifra de víctimas superó las 4 mil personas, de las cuales hay por lo menos 386 de Nuevo León.
En el megafraude financiero de Yox Holding, el número de víctimas se elevó ya a más de 4 mil, entre las cual...
- 10/abr/2024
Weisselberg se declaró culpable de dos cargos de perjurio durante su interrogatorio en 2020, en la fase de instrucción del juicio por fraude a la empresa familiar de los Trump.
Allen Weisselberg, exdirector financiero de la Organización Trump que ...
- 4/mar/2024
El ejecutivo de 76 años admitió haber mentido bajo juramento y enfrenta cinco meses de cárcel cuando sea sentenciado el 10 de abril.
El exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se declaró este lunes culpable de mentir en...
- 23/ene/2024
En octubre de 2021, el tribunal penal del Vaticano absolvió al sacerdote de los cargos de violación del mismo menor.
El Tribunal de Apelación del Vaticano condenó el martes a dos años y medio de prisión al sacerdote italiano Gabriele Martinelli po...
- 16/dic/2023
Defensa afirma que las pruebas surgidas durante el proceso y el origen de la acusación son fruto de una "maquinación" contra el cardenal
Ciudad del Vaticano.- El cardenal italiano Angelo Becciu, condenado este sábado por el Tribunal del Vaticano a...
- 16/dic/2023
Angelo Becciu, otrora consejero cercano del papa Francisco, es el más alto responsable de la Iglesia católica en comparecer ante un tribunal penal
Un tribunal penal del Vaticano condenó el sábado en primera instancia a un cardenal italiano de alto...
- 30/nov/2023
Trump colocó en internet comentarios despectivos contra la asistente del juez.
Un tribunal de apelaciones reimpuso el jueves la orden mordaza que le impedía al expresidente Donald Trump comentar sobre el personal del tribunal en el juicio que se l...
- 6/nov/2023
El multimillonario, de 77 años, llegó al tribunal de justicia de Manhattan donde arremetió contra la fiscal, Letitia James, que reclama 250 millones de dólares de multa.
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump llegó este lunes al tribunal ...
- 1/nov/2023
Donald Trump será interrogado el lunes, un año menos un día antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.
Además del expresidente estadounidense Donald Trump, tres de sus hijos tendrán que declarar a partir de este miércoles e...
- 28/mar/2023
La operación de registro en París y en el distrito financiero de La Defense movilizó a unos 150 inspectores, indicó la Fiscalía Nacional Financiera.
Las autoridades francesas allanaron cinco grandes bancos investigados por sospechas de fraude fis...
- 31/ene/2023
En agosto, se informó que el presidente de EU se había negado a declarar sobre una investigación civil en su contra por sospechas de fraude financiero
Este martes se difundió un video de la comparecencia de agosto del expresidente estadounidense D...
- 10/ene/2023
A Weisselberg, de 75 años, se le prometió esa sentencia en agosto cuando aceptó declararse culpable de 15 delitos fiscales y testificar contra la Organización Trump
Nueva York.- Allen Weisselberg, un antiguo ejecutivo del imperio empresarial de Do...
- 13/dic/2022
Sam Bankman-Fried fue detenido en Bahamas el lunes por riesgo de fuga.
San Juan.- El Tribunal de Primera Instancia de Nassau negó este martes conceder la libertad bajo fianza al fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman...
- 25/sep/2022
Donald Trump calificó la demanda de "otra cacería de brujas".
"El arte de la negociación" convirtió a Donald Trump en un nombre muy conocido en el sector inmobiliario. Pero la Fiscalía General de Nueva York acusa al expresidente de Estados Unidos ...
- 11/ago/2022
Dijo no tener otra alternativa que invocar la Quinta Enmienda de la Constitución.
Donald Trump se negó a responder preguntas bajo juramento en Nueva York en una investigación civil por presunto fraude financiero en el negocio de su familia, en me...
- 23/may/2022
Rubén Moreira, dijo es la mejor opción para Hidalgo y como quiere llevar su vida en paz.
De nueva cuenta el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, arremetió contra su hermano, el diputado federal plurinominal y coordinador de la fracci...
- 14/abr/2022
El acusado se enfrenta a una pena de hasta 60 años de prisión.
Miami, 14 abr (EFE).- Un exasesor financiero en Florida (EE.UU.) del grupo inversionista suizo UBS se declaró culpable de defraudar más de 5 millones de dólares a una familia que tenía...
- 6/mar/2022
Cada vez son más los fraudes en contra de las instituciones bancarias, el smishing y vishing son las formas.
¿Alguna vez usted o algún familiar han sido víctimas de fraude con alguna de sus tarjetas de crédito o débito? Por desgracia en la actuali...
- 23/feb/2022
A una semana de conocidos los hechos, Rodrigo Chaires dijo que no hay querella aún.
La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) no ha denunciado hasta el momento el fraude detectado por el Presidente del Consejo de Administración Alonso Ancira Eliz...
- 18/feb/2022
La empresa tendría que corregir sus mecanismos de control financiero por no cumplir con candados contra fraudes.
En caso de que se confirme el fraude en Altos Hornos de México (AHMSA), que presuntamente asciende a 10 millones de pesos, la empresa...
- 16/feb/2022
Tras retomar la libertad y analizar las finanzas de Altos Hornos, el empresario Alonso Ancira descubrió que se realizó un fraude por alrededor de 10 millones de dólares.
Un fraude de alrededor de los 10 millones de dólares fue la irregularidad que...
- 22/sep/2021
Cada una de las personas pagó en promedio 5 mil pesos.
CIUDAD DE MÉXICO.-Al menos 250 personas acudieron este martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con la pretensión de viajar a Canadá, pero al llegar a la terminal descu...
- 30/ago/2021
Los datos del consejo muestran que la mayor frecuencia en el fraude se ha concentrado entre mil a 5 mil pesos.
CIUDAD DE MÉXICO,- De enero al cierre de agosto del año en curso, las llamadas de denuncia por fraude financiero registraron un crecimie...
