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Defraudación- 14/nov/2024
Prisión preventiva para delitos con drogas sintéticas como el fentanilo
La Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa con el que se incluyen los delitos como la extorsión.
Además, avalaron la exclusión de deli...
- 18/oct/2024
UIF destaca que cuenta con 61 órdenes de aprehensión, 12 cumplidas y 36 vigentes, así como ocho personas detenidas.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, señaló una red de lavado de dinero de Gerardo García Luna d...
- 27/sep/2024
La denuncia fue presentada ante la oficina del fiscal General de la República para investigar los hechos denunciados.
Por presunta defraudación a clientes mexicanos y posibles hechos de corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) investi...
- 9/sep/2024
El helicóptero UH-1H cayó la noche del domingo en una zona rural en la jurisdicción de Pasaquina.
Las autoridades identificaron y rescataron el lunes los nueve cuerpos del director general de la Policía Nacional Civil salvadoreña, oficiales de alt...
- 5/sep/2024
La procuradora Grisel Galeano indicó que en este proceso está pendiente la extradición de una persona que se encuentra detenida en Argentina y que está en curso un proceso de extradición.
Grisel Galeano García, titular de la Procuraduría Fiscal d...
- 22/ago/2024
Indicó que podría constituir una acción ilegal, al no resolver dos casos por los que Hacienda reclama el pago de más de 35 mil millones de pesos.
En un oficio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a la presidenta de la S...
- 3/ago/2024
El excandidato a diputado plurinominal del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca reapareció en un reunión junto al exsenador Javier Lozano y Guadalupe Acosta Naranjo, actual integrante del Frente Cívico Nacional.
Esto, luego que en mayo el j...
- 25/jun/2024
El subsecretario de Seguridad explicó que el modus operandi consiste en demorar las audiencias iniciales argumentando exceso en las cargas de trabajo, licencias de los jueces y ajustes en agendas judiciales.
El subsecretario de Seguridad, general...
- 14/jun/2024
La orden de reaprehensión reanudada en octubre de 2019 quedó sin efecto el pasado 8 de junio.
La recaptura de Carlos Ahumada Kurtz, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, fue suspendida a solicitud de la Fiscalía Gen...
- 13/jun/2024
Fuentes federales confirmaron que la denuncia contra Graue Wiechers fue integrada por la PFF con información proporcionada de manera anónima por la ciudadanía.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra Enrique ...
- 7/jun/2024
La detención se realizó en cumplimiento a una petición de autoridades mexicanas confirmaron fuentes diplomáticas.
En 2019, Ahumada fue reaprehendido en Argentina a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, tras la emisión de...
- 28/may/2024
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada investiga a Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del Gobierno de Nuevo León.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) federal investiga a Sam...
- 6/may/2024
En febrero de este año una jueza federal otorgó un amparo al Club de Fútbol que ordenó a la FGR permitir el acceso a la carpeta de investigación
Alejandro Irarragorri, dueño del Club de Fútbol Santos Laguna, fue señalado por la Fiscalía General de...
- 29/feb/2024
La FGR tiene la posibilidad de impugnar la sentencia y llevar el caso a un Tribunal Colegiado para su revisión, confirmación, revocación o modificación.
Una jueza federal ha otorgado un amparo al Club Santos Laguna, exigiendo a la Fiscalía General...
- 28/feb/2024
La Fiscalía General de la República acusa a representantes del equipo por presuntos actos de evasión fiscal que superarían los 54 millones de pesos, en el ejercicio fiscal 2017.
Una jueza de Distrito ordenó a la Fiscalía General de la República (...
- 13/feb/2024
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Alejandro Irarragorri por supuesta omisión en el pago del impuestos de jugadores del equipo de futbol Santos.
Ruby Celia Castellanos Barradas, jueza Décimo de D...
- 9/feb/2024
El gobernador de NL retó a Francisco Cienfuegos a presentarse el lunes a entregar los 303 mil euros que la UIF le encontró en transferencias a EU, Colombia y España
Monterrey, 9 de febrero- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ret...
- 26/dic/2023
La Fiscalía de la República busca a Jorge Yáñez Polo, contador de las empresas de Emilio Lozoya para detenerlo por defraudación fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca a Jorge Yáñez Polo, contador de las empresas de Emilio Lozoya ...
- 22/dic/2023
Gobierno de Javier Milei presenta denuncia contra organizaciones sociales
Buenos Aires. El gobierno de Javier Milei denunció a organizaciones sociales por la supuesta comisión de "extorsión” y "defraudación" al Estado en el manejo de planes de asi...
- 3/oct/2023
La UIF también denunció a Trevi y su esposo por lavado de dinero; situación que la cantante negó a través de sus redes sociales
Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) d...
- 3/oct/2023
Esta mañana se dio a conocer que la cantante fue denunciada por fraude y lavado de dinero
Tras la demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso contra Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por los presuntos delitos de...
- 3/oct/2023
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria T...
- 25/sep/2023
Yadhira no ocultó la ilusión que la causa volver a tener a su lado a Collado a quien visitó, prácticamente, todo los días
Fueron 4 años, 2 meses y 11 días los que Yadhira Carillo estuvo en la espera de que su esposo, el abogado Juan Collado, obtuv...
- 20/sep/2023
La SSPC consideró existe el riesgo de sustracción del imputado y señaló que el juez reconoció esta posibilidad.
Además, el pasado 5 de septiembre, el Juez Aquiles Villaseñor determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Ju...
- 6/sep/2023
El abogado ya sólo tiene la prisión preventiva en el que está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con Caja Libertad.
El abogado Juan Collado Mocelo está a un paso de recuperar su liber...
- 9/jun/2023
La actriz agradeció que le hayan cumplido el sueño a su hijo de 19 años
Luciano, el hijo mayor de la actriz Leticia Calderón, debutó como actor en la telenovela "El amor invencible", producida por Juan Osorio, y a través de fotos y videos comparti...
- 7/jun/2023
Luego de que le fuera negado el amparo solicitado, enfrenta ahora 4 órdenes de aprehensión.
Se dio a conocer la noticia de que Inés Gómez Mont solicitó un amparo ante la orden de aprehensión emitida en su contra, correspondiente al delito de defra...
- 6/jun/2023
Un tribunal colegiado denegó el amparo debido a la falta de pruebas que lo avalen.
Anoche, se dio a conocer la noticia de que Inés Gómez Mont solicitó un amparo ante la orden de aprehensión emitida en su contra, correspondiente al delito de defrau...
- 17/abr/2023
Al momento sólo el subsecretario de Finanzas Pablo "N" se encuentra investigado y vinculado a proceso por el fraude de 140 millones
Pachuca.- Los desvíos registrados en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo (SEPH), alcanzan hast...
- 5/abr/2023
Magistrados confirmaron el amparo que un juez de Distrito concedió a la actriz en septiembre del año pasado contra el mandamiento judicial
Un Tribunal Colegiado dejó sin efecto la orden de captura contra la actriz y presentadora de televisión, Iné...
- 21/feb/2023
Se acerca la fecha para realizar la declaración anual correspondiente al 2022 y no hacerla se considera defraudación fiscal ante el SAT
Durante el mes de marzo, las personas morales deberán realizar el ejercicio fiscal correspondiente a la declara...
- 17/feb/2023
Un juez vinculó a proceso a Alejandro del Valle de la Vega relacionado con la presunta evasión al fisco federal por casi 12 millones de pesos.
Un juez de Distrito con residencia en el Reclusorio Norte vinculó a proceso a Alejandro del Valle de la ...
- 26/ene/2023
También aseguró que continuará con su defensa ante instancias judiciales.
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, afirmó que es falso que se haya solicitado prisión preventiva en su contra y aclaró que celebró un acuerdo reparatorio con la F...
- 27/ene/2023
La conductora Inés Gómez Mont vuelve a colocarse bajo los reflectores luego de que un juez de control ordenó la prisión preventiva en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, a raíz de una presunta defraudación fiscal de...
- 26/ene/2023
Esta es la cuarta orden de aprehensión girada en contra de la conductora, los primeros por delitos de defraudación fiscal.
La conductora mexicana Inés Gómez Mont suma una nueva orden de aprehensión a su lista de delitos por la que se encuentra pró...
- 27/dic/2022
Con motivo de la temporada navideña, los ladrones intentan realizar un fraude bajo la excusa de que son un “familiar” que llega del extranjero u otro estado de la República. El enganche inicia con la pregunta ¿Adivina quién soy? Con ello, sientan...
- 9/dic/2022
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa.
Un tribunal de Guatemala condenó a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por ...
- 7/dic/2022
El exmandatario también está acusado en otros dos casos de corrupción
Ciudad de Guatemala. Un tribunal encontró culpable de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a la exvicepre...
- 6/dic/2022
La condena también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó esta noche su solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner luego de que un...
- 7/dic/2022
La vicepresidenta de Argentina, fue condenada, pero no pisará la cárcel por tener fuero.
Un tribunal argentino condenó el martes a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por defraudación al Estado durante...
- 25/nov/2022
La Suprema Corte, anuló la reforma del 2019.
Por mayoría de nueve votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los delitos fiscales, como contrabando, defraudación y uso de facturas falsas no constituye una conducta de del...
- 17/nov/2022
La semana pasada, la juez le negó la suspensión provisional en el juicio de amparo que tramitó en agosto.
Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, sumó un revés más en su intento de desactivar la alerta migratoria vigente en su contra em...
- 11/nov/2022
La jueza Rosa Montaño Martínez invalidó la orden de aprehensión contra la conductora por presunta defraudación fiscal de más de 12 MDP.
Una juez federal invalidó la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont por presunta defraudación fiscal...
- 10/nov/2022
El asunto fiscal deriva de una querella presentada el 5 de agosto de 2020 por la Procuraduría Fiscal.
Una juez federal invalidó la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont por presunta defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos, a...
- 23/ago/2022
Aguilar Morales propondrá al pleno de la Suprema Corte de la Justicia Nación declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa
El ministro Luis María Aguilar Morales propondrá al pleno de la Suprema Corte de la Justicia Nación (SCJN) declar...
- 7/jul/2022
2021 la Fiscalía Mexicana giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero.
En mayo pasado se dio a conocer que Inés Gómez Mont había presentado un acuerdo reparatorio a la Fiscalía General de la República (FGR) por l...
- 6/jul/2022
Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga son requeridos por la justicia por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada.
La actriz y presentadora Inés Gómez Mont solicitó un amparo contra una segunda orden de apr...
- 6/jun/2022
Nueva acusación por el delito de defraudación fiscal tras ofrecer un pago de 2,6 millones de pesos (unos 130.000 dólares) para reparar el daño
Ciudad de México.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, principal implicado en el...
- 31/may/2022
Primero les solicitaba un depósito entre 6 y 30 mil pesos para poder liberarles el préstamo hasta por 200 mil pesos. El lunes muy temprano abandonaron la oficina ubicada en bulevar Juárez.
A hora se trata de la Financiera Desarrollo Nacional quie...
- 12/may/2022
Tiene como finalidad verificar el correcto cumplimiento de la obligación ciudadana.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá acceder a la información bancaria de personas y empresas, sin orden judicial, así fue determinado por mayoría ...
- 19/abr/2022
Pemex se comprometiò a pagar 2 millones 695 mil 985 pesos por delito de defraudaciòn fiscal
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, logró un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para evitar la imputación que buscaba ha...
- 18/abr/2022
Presentó denuncia en contra de Alberto Elías por enriquecimiento ilícito.
El día de ayer se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó una denuncia en contra de Alberto Elías Beltrán, quien fue el último titular de la Pro...
- 4/mar/2022
Un juez federal decretó prisión preventiva contra el financiero Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de la microfinanciera Ficrea, intervenida en el año 2014 por el Gobierno por un desfalco millonario a miles de ahorradores. Será el lunes cuando...
- 4/mar/2022
La dependencia informó que la audiencia en contra de Rafael Antonio Olvera inició a las 10 de la noche ante un juez.
Un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur impuso prisión preventiva justificada en contra de Rafael Olvera A...
- 2/feb/2022
Más de 100 denuncias de clonación de cuentas de WhatsApp han sido presentadas a la Fiscalía de Coahuila.
En tan solo dos meses, las mesas receptoras de denuncias de la Fiscalía General del Estado han recibido un poco más de 100 denuncias por la c...
- 2/ene/2022
El MULT exigió a las autoridades judiciales que cumplan con la máxima de que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia.
OAXACA, Oax.,- El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) aseguró que la aprehensión d...
- 31/dic/2021
"Jamás he robado un peso. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo".
A Inés Gómez Mont, septiembre la puso contra la pared. Durante ese mes, se filtró mediáticamente una orden de aprehensión sobre ella y su marido por defraudación f...
- 17/nov/2021
El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo reveló un audio de una conversación que tuvo con Bozzo.
La presentadora de televisión de origen peruano Laura Bozzo de 69 años, estaría dentro de México y no en el extranjero, luego de que es perseguid...
- 4/nov/2021
Al negar que la prisión preventiva oficiosa castigue a la pobreza, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, advirtió que con ella o sin ella, seguirán combatiendo la defraudación fiscal. "Vamos a seguir persi...
- 26/oct/2021
Los ministros consideraron que con esta reforma el poder legislativo excedió sus facultades, al extender la prisión preventiva de oficio a delitos.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida la prisión preventiva de ...
- 22/oct/2021
CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct.
La conductora Laura Bozzo sufre un nuevo revés, porque a todos los problemas legales que tiene por defraudación fiscal, se suma la indemnización que deberá realizar a favor de Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes la demandaron...
- 22/oct/2021
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictaminó que deberá pagar una indemnización a la pareja.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22.- La conductora Laura Bozzo sufre un nuevo revés, porque a todos los problemas legales que tiene por def...
- 20/oct/2021
Acusados de presunto lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, son rastreados para detectar su paradero y ser presentados ante la justicia mexicana.
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Inés Gómez Mont ...
- 19/oct/2021
El matrimonio está acusado de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal.
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son buscados en más de 190 países luego de que la Orga...
- 19/oct/2021
En un comunicado, la dependencia dijo que debido a ello "hay elementos suficientes para solicitar una pena condenatoria y así lo hará en su momento".
El exgobernador del estado mexicano de Sonora Guillermo Padrés (2009-2015) enfrenta dos procesos ...
- 18/oct/2021
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que existen dos procesos penales en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés por delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.
Luego de que esta mañana de lunes el pre...
- 27/sep/2021
Este delito fiscal se conoce como depositaria infiel que se castiga con una pena de tres hasta nueve años de cárcel.
CIUDAD DE MÉXICO,- Tras ser acusada de defraudación fiscal por más de 12 millones de pesos, la defensa de Laura Bozzo explicó que ...
- 20/sep/2021
Fuentes ministeriales confirmaron que la denuncia fue presentada el pasado 8 de septiembre y que ambos están señalados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez Martínez, por defra...
- 20/sep/2021
AGUASCALIENTES. - Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat por defraudación fiscal equiparada supuestamente cometida en los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, sin embargo, permanece en libertad...
- 19/sep/2021
El juzgador concedió cinco meses para la investigación complementaria y al no tratarse de un delito que merezca prisión preventiva de oficio.
CIUDAD DE MÉXICO,- Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reyn...
- 9/sep/2021
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Alejandro del Valle, accionista de Interjet, fue detenido este jueves en el Club de Industriales, en ...
- 1/sep/2021
La nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia que la bancada de Morena y sus aliados pretenden avalar este miércoles, obliga a los congresos locales a acatar lo que defina el Congreso federal sobre un caso de desafuero.
Lo a...
- 24/ago/2021
El polémico actor contó que múltiples personas se pusieron en contacto con él para contarle que “la abogada de los pobres” no ha salido de México y se encuentra en casa de la conductora.
Tras varios días sin conocerse el paradero de Laura Bozzo, a...
- 18/ago/2021
El empresario Miguel Alemán Magnani, contra quien pesa una orden de aprehensión por defraudación fiscal y ya existe una ficha roja para lograr su captura en el extranjero, podría no ser entregado a México.
EL UNIVERSAL informó que desde enero pasa...
- 26/jul/2021
En el expediente que tiene la FGR se investiga la defraudación fiscal también de su esposa Mariana Rodríguez.
MONTERREY, NL.- Samuel Alejandro García Sepúlveda planea tomar posesión el 3 de octubre como gobernador de Nuevo León, pero la fiesta del...
- 21/jul/2021
Se exhorta a los empresarios no dejarse engañar por asesores que propongan la adopción de un nuevo esquema de simulación que equivalga a un nuevo delito fiscal.
CIUDAD DE MÉXICO.-La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) estará atenta a cualqu...
- 13/jul/2021
El equipo de abogados de Miguel Alemán Magnani confirmó a EL UNIVERSAL que el empresario se encuentra en Francia.
Asimismo, recordó que el empresario cuenta con la nacionalidad francesa por parte de su madre.
El pasado 8 de julio, un juez federal...
- 9/jul/2021
Se mantiene una alerta tras la orden de aprehensión en su contra.
El Instituto Nacional de Migración (INM) registró, el pasado 31 enero de 2021, la última salida del país de Miguel Alemán Magnani, desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, refir...
- 8/jul/2021
Un juez federal libró una orden de aprehensión contra el empresario, Miguel Alemán Magnani, por el delito de defraudación fiscal por un monto de 64 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la FGR so...
- 25/may/2021
CIUDAD DE MÉXICO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas para impugnar la orden de aprehensión emitida contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca...
- 24/may/2021
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas para impugnar la orden de aprehensión emitida contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Por conexid...
- 23/may/2021
Monreal Ávila también explicó que hay una razón lógica para que un juez de control haya otorgado la orden de aprehensión.
El coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila advirtió que, ante la orden de apr...
- 17/may/2021
Manifestó que desconocía la resolución del Máximo Tribunal sobre este caso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero, por lo que, apuntó, la Fiscal...
- 15/may/2021
CIUDAD DE MÉXICO.-Por "notoria y manifiesta improcedencia", el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara desechó la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero...
- 14/may/2021
Por "notoria y manifiesta improcedencia", el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara desechó la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador ...
- 8/may/2021
Una técnica de investigación para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CIUDAD DE MÉXICO,- Debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó más información de sus cuentas bancarias de la autorizada, un juez federal negó ...
- 30/abr/2021
García Cabeza de Vaca fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada
Ciudad de México,- La Cámara de Diputados de México, erigida como Jurado de Procedencia, aprobó este viernes el desafuero del gobernador del estado de ...
- 29/abr/2021
Detalló que fue en la reunión del Gabinete de Seguridad que se enteró sobre el tema.
Luego que ayer miércoles la Sección Instructora de la Cámara de Diputados votó a favor de desaforar al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García C...
- 28/abr/2021
Pasa al Pleno en Cámara de Diputados
CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó que sí ha lugar a retirarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de...
- 9/abr/2021
La diligencia se realizó ayer jueves en un recurso de apelación presentado por la SHCP ante el Primer Tribunal Unitario en materia Penal.
El abogado Juan Collado compareció ante un magistrado federal para defender dos de sus cuentas bancarias que ...
- 23/mar/2021
Una juez federal negó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tener acceso a la investigación con la que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su desafuero.
La juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en ...
- 19/mar/2021
García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Esta mañana inició la audiencia telemática, donde la Sección Instructora recibirá los testimonios del ...
- 25/feb/2021
A pesar de que estaba previsto que este jueves al mediodía, los integrantes de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la...
- 24/feb/2021
El gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, exigió que derivado de las violaciones a sus derechos humanos durante la tramitación de la o las carpetas de investigación en la solicitud de desafuero en su contra, éstas se de...
- 23/feb/2021
El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que se recibió la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la posible comisió...
- 9/feb/2021
El juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna únicamente concedió la orden por un fraude al fisco durante 2013.
La Fiscalía General de la República (FGR) sumó otra acusación contra Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, por defr...
- 9/feb/2021
CIUDAD DE MÉXICO, (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) sumó una nueva acusación contra Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, por defraudación fiscal de 909 mil 400 pesos cometida desde 2013.A finales de 2019, la FGR obtu...
- 8/feb/2021
La esposa de Lozoya también tiene en su contra una orden de aprehensión por asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) sumó una nueva acusación contra Marielle Helene ...
- 3/feb/2021
El empresario Alonso Ancira viaja este miércoles a territorio mexicano, luego que el gobierno de España lo entregó en extradición
En los primeros minutos de este miércoles, el empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA)...
- 28/ene/2021
En la Segob se ejecutó un esquema de defraudación y se ocultaron los contratos por "seguridad nacional".
Al ser cuestionada sobre la supuesta entrega de contratos sin licitar por más de 3 mil millones de pesos en la Secretaría de Gobernación (Sego...
- 12/nov/2020
La iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados como cámara de origen.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de ley para "poner orden" en la subcontratación (outsourcing) y que tiene como objeto acabar con la defraudac...
- 10/nov/2020
La senadora compartió una imagen que refiere que la sanción por expedir, enajenar, comparar o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
Lilly Téllez, senadora de Acción Nacional, pidió la destitución de Jesús Ramírez Cue...
- 6/sep/2020
Después de haber obtenido dos vinculaciones a proceso contra Collado, recurrirá ante un Tribunal Unitario, ya que la decisión del juzgador no es conveniente.
La Fiscalía General de la República (FGR) apelará de inmediato ante un Tribunal Unitario ...
- 5/sep/2020
Tras 23 horas de audiencia, un juez de Control del Reclusorio Norte determinó no vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo, por el delito de defraudación fiscal por 36 millones de pesos.
Para el juez, Juan Carlos Ramírez Benítez, la Fiscalía G...
- 1/sep/2020
La detención de Sosa Castelán derivó de las tres denuncias presentadas por la UIF en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo la mañana de este martes en la Ciudad de México a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de l...
- 1/sep/2020
El amparo presentado por Guillermo Álvarez ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal fue aceptado y la juez María Dolores Núñez Solorio le otorgó la suspensión.
Esto suspendería la orden de aprehenderlo por el delito de defraudación fisc...
- 31/ago/2020
El amparo presentado por Álvarez ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal fue aceptado y la juez María Dolores Núñez Solorio le otorgó la suspensión
CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que al fin le llegó una buena noticia a Guillermo Álvarez. Un...
- 30/ago/2020
El abogado Juan Collado fue imputado por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por un monto de 36 millones de pesos.
Collado compareció este domingo ante un juez federal del Reclusorio ...
- 22/ago/2020
Vocero de bancada insistió en que el combate a la corrupción no es como lo pinta Morena
A raíz de los videos en donde aparecen David León Romero entregando bolsas con dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente, el grupo parlamentario d...
- 21/ago/2020
El vocero de la bancada panista dijo que la revelación del video "pone en evidencia que este gobierno premia la corrupción
CIUDAD DE MÉXICO.- A raíz de los videos en donde aparecen David León Romero entregando bolsas con dinero a Pío López Obrador...
- 21/jul/2020
Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul, se presentará hoy martes ante las autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El va a acudir a su derecho de defensa y presentar las primeras pruebas que los desvinculen de las inves...
- 21/jul/2020
Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul, se presentará hoy martes ante las autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para acudir a su derecho de defensa y presentar las primeras pruebas que los desvinculen de las investigaci...
- 14/jul/2020
"Nosotros en lo que corresponde a diciembre del año pasado hasta julio (del 2020), tenemos alrededor de 30 mil millones de pesos de acuerdos reparatorios que se han cubierto, iniciados con empresas que decidieron regularizar su situación fiscal"
C...
- 26/jun/2020
no hay crimen perfecto
Por no haber atacado a tiempo a las factureras, permearon en todas las actividades económicas como la "humedad" y amenazan con extenderse como una pandemia por América Latina, afirma el procurador Fiscal de la Federación, Ca...
- 24/jun/2020
De esta manera, pasaron a formar parte del listado global definitivo de defraudadores de acuerdo a lo que establece el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).
Unos 100 presuntos factureros fueron agregados hoy a la lista negra que ...
- 24/jun/2020
En la conferencia de prensa mañanera, informó que las autoridades fiscales interpusieron siete querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los principales grupos que realizaron este delito.
Bajo la consigna de "se acabó la fies...
- 17/jun/2020
Nadie sabe la fórmula mágica para el momento correcto de hacerlo.
CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque están a favor del combate a la evasión y defraudación fiscal, los ejecutivos de finanzas del país consideraron que las recientes acciones del fisco son ina...
- 7/may/2020
CIUDAD DE MÉXICO,.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que se podría investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y al extitular de las secretarías de Hacienda y Relaciones ...
- 11/sep/2019
Aprueba Senado el dictamen en lo general y los artículos no reservados por el que se combatirá la evasión fiscal, así como las empresas "fantasma"
VANGUARDIA/EL TIEMPO
El Pleno del Senado de la República avaló con 82 votos a favor, 34 en contra y s...
- 21/jul/2019 [quote]El abogado está vinculado a proceso por las acusaciones de quebrantamiento de la confianza, y defraudación en contra de su representada Gina Iveth Domínguez Puente, en audiencia se solicitó que se pongan medidas cautelares, pero el juez por segund...
- 14/feb/2019 [quote] Estarían implicados contribuyentes, coyotes y empleados de la Administración Fiscal; se tienen detectados 600 casos y hay 200 denuncias formales [/quote]
INFONOR / EL TIEMPO
Por defraudación, la Administración Fiscal General del Estado interp...
- 8/nov/2018
[quote]La modalidad evita el pago del ISR a través de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, así como de prestanombres que participan como socios de dichas empresas/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Admini...
- 4/oct/2018 [quote]Autoridades de la dependencia detallaron que hay una denuncia presentada por el gobernador de Veracruz, por defraudación fiscal, la cual se le dio vista a la SHCP, pero no ha sido ratificada[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO. N...
- 3/feb/2018
[quote]Juan Melquiades Vergara Fernández, está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues fue beneficiario de un esquema de lavado de dinero, por el cual en 2015 obtuvo más de 50 MDP[/quote]
AGENCIAS / EL TIEMPO
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- 16/may/2017 [quote]Marco Antonio del Toro, dijo que el último de los tres procesos que se le siguen a la ex Lideresa del SNTE, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero, deberá ser resulto en unos 15 días por el Quinto Tribunal Colegiado[/quote]
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- 16/abr/2017 [quote]Al ex Gobernador de Veracruz se le acusa de probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal[/quote]
VANGUARDIA/EL TIEMPO
El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa fue de...
- 15/nov/2016
[quote]La ex Dirigente del SNTE seguirá presa por los otros delitos que enfrenta[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
DE MÉXICO. Elba Esther Gordillo, ex Lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recibió un amparo def...
- 16/oct/2016 [quote]Padrés está relacionado con la condonación de pagos fiscales a más de 40 empresas, muchas de ellas propiedad de sus amigos y familiares[/quote]
AGENCIAS / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que ayer el exgobernador de Sonora, Guillermo...
- 3/sep/2016
AGENCIAS / EL TIEMPO
CD DE MÉXICO.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), detuvieron a Naim Libien Tella, Presidente del periódico Unomásuno, quien fue trasladado a la A...
- 20/abr/2016
AGENCIAS / EL TIEMPO
DE MÉXICO.- Dos jueces ordenaron procesar a Fabián Granier, hijo del ex Gobernador de Tabasco Andrés Granier, por nuevos cargos de defraudación fiscal, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR).
El pasado 15...
- 13/abr/2016
[quote]Miles de seguidores de la ex mandataria argentina se reunieron en los tribunales[/quote]
AGENCIAS / EL TIEMPO
Buenos Aires, Argentina.- La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner llegó a los tribunales de Buenos Aires, en ...
- 9/abr/2016 [image_items link="LINK_IMAGE" source="http://periodicoeltiempo.mx/wp-content/uploads/2016/04/DETIENEN.jpg"][/image_items]
La PGR capturó a Fabián Granier por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equip...
