Fiscalía CDMX » InverforxSeis detenidos por caso de fraude en Inverforx que suma 410 víctimas La Fiscalía capitalina detuvo a seis personas por un presunto fraude ligado a Inverforx, con 410 víctimas y 700 millones de pesos afectados. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a seis personas por su probable participación en un presunto

ISSEG » retiros no autorizadosUsaba huellas digitales para retirar dinero de cuentas de ahorro del ISSEG Una extrabajadora del ISSEG fue vinculada a proceso por presuntamente retirar más de 90 mil pesos de cuentas de ahorro sin autorización. Una extrabajadora del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), identificada como Miroslava “N”, fue vinculada

SSPC » Inteligencia ArtificialIA ayuda a SSPC a detectar red financiera de fraude La SSPC utilizó herramientas de Inteligencia Artificial para detectar una red de fraude que promovía falsas inversiones mediante videos manipulados. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el uso de Inteligencia Artificial (IA) permitió fortalecer

fraude criptomonedas México » detenido AICM criptomonedasDetienen en el AICM a hombre investigado por supuesto fraude con criptomonedas La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Edgar “N”, señalado como probable responsable de un presunto fraude relacionado con inversiones en criptomonedas, que habría provocado un daño económico de 621 mil dólares a un inversionista. Agentes

Revolut » Nik StoronskyFundador de Revolut enfrenta demanda por compra de superyate El fundador de Revolut enfrenta una demanda en Londres por una presunta comisión no pagada tras la compra de un superyate valuado en 350 millones de euros. El fundador del banco digital Revolut, Nik Storonsky, fue demandado ante el Tribunal Superior de Londres por un corredor

GAFI » criptomonedasIA, deepfakes y criptomonedas: la nueva estrategia del crimen organizado para ocultar dinero El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó que organizaciones criminales ya desarrollan stablecoins propias y utilizan inteligencia artificial para dificultar el rastreo de recursos ilícitos, lo que representa una nueva amenaza para el sistema financiero

fraude digital » mensajes de textoAlertan por fraude con falsos mensajes de corte de servicios en celulares Ciberdelincuentes envían mensajes falsos sobre cortes de servicios para exigir pagos urgentes y obtener datos personales, utilizando miedo y presión para cometer fraudes. Una nueva modalidad de fraude digital utiliza mensajes de texto falsos sobre supuestos cortes de luz,

Estado de México » FGJEMCaen 26 por red de 'aviadores' y plazas fantasma en el Estado de México La Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a 26 personas por una presunta red de plazas fantasma que habría desviado más de 96 millones de pesos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que 26 personas fueron vinculadas a proceso

extorsión telefónica » fraude digitalFraudes digitales van en aumento; senadores plantean reforzar el combate a estos delitos Senadores del PRI presentaron un punto de acuerdo para fortalecer las estrategias de prevención, investigación y combate contra la extorsión telefónica y el fraude digital. La bancada del PRI en el Senado exhortó a autoridades federales y estatales a reforzar las acciones

Guadalajara » HaciendaMujer es detenida tras presentar copias de INE de distintas personas en Hacienda Una mujer fue detenida en oficinas de la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco tras presuntamente intentar realizar un trámite utilizando copias de credenciales para votar de distintas personas. Una mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público luego

Banco del Bienestar » robo millonarioEl robo de 5 millones en Banco del Bienestar destapa posible desfalco previo La Fiscalía General de Justicia informó la detención de la gerente de una sucursal del Banco del Bienestar, junto con dos personas más, por su presunta participación en el robo de 5 millones de pesos ocurrido en días recientes. La Fiscalía General de Justicia confirmó

Bienestar » fraude¡Ojo! El falso trámite de la Pensión Bienestar que está robando datos La Secretaría de Bienestar alertó sobre un fraude que circula en redes sociales y busca robar datos personales mediante supuestos trámites de actualización. La Secretaría de Bienestar emitió una alerta a los beneficiarios de la Pensión para Personas Adultas Mayores ante

Topos de México » Topos AztecasUsan el nombre de Topos de México para pedir herramientas y donativos Topos Aztecas alertan sobre un presunto fraude en el que personas solicitan herramientas y apoyo en su nombre, por lo que pidió verificar toda información en canales oficiales. La Brigada Topos Aztecas de México emitió una alerta para advertir a la población sobre un presunto

plazas » educaciónFGJEM ordena detención de 10 funcionarios por venta de plazas Autoridades del Estado de México ejecutaron acciones penales contra exfuncionarios y servidores públicos por su presunta participación en la venta irregular de plazas en el sector educativo estatal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó

Fonacot » fraudeFonacot alerta por fraudes y falsos gestores en créditos laborales Crecen los engaños relacionados con supuestos intermediarios que ofrecen facilitar créditos a trabajadores. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) emitió una alerta a nivel nacional ante el incremento de intentos de fraude realizados

Gilberto OrtizAlerta Fiscalía por fraudes en compras de alto valor   Tras registrarse recientes reportes de intentos de fraude en establecimientos comerciales, la Fiscalía General del Estado lanzó un llamado a reforzar las medidas de seguridad durante operaciones de compraventa. El delegado regional, Rigoberto Rodríguez, explicó

Fraude » situación legalDeciden situación legal de presuntos responsables de fraude en ferretera de Piedras Negras Dos hombres permanecen detenidos tras intentar concretar una compra con una transferencia bancaria que fue cancelada antes de liberarse la mercancía  Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinarán en las próximas horas la situación jurídica de dos hombres

Fraude » MessengerAlertan por nueva modalidad de fraude en Messenger y WhatsApp; Policía Cibernética de Coahuila ya investiga Ofrecen hasta 14 mil pesos por “rentar” cuentas de Mercado Libre. Una nueva modalidad de fraude digital que circula a través de Facebook Messenger y WhatsApp encendió las alertas de la Policía Cibernética de Coahuila, luego de detectarse mensajes donde supuestos empresarios

Gilberto OrtizFiscalía aclara supuesto robo de vehículo; habría sido fraude con cheque La Fiscalía General del Estado informó que el caso relacionado con el automóvil del médico José Antonio Félix no fue un robo como inicialmente se manejó, sino una presunta estafa mediante un cheque sin fondos. De acuerdo con las investigaciones, el propietario entregó

Fraude » contribuyentes“Caza contribuyentes”: este fraude masivo suplanta al SAT El modus operandi  por mensajes SMS que simulan devoluciones del SAT pone en riesgo datos personales y bancarios durante temporada fiscal. En medio de la temporada de declaraciones anuales, cuando miles de mexicanos se encuentran revisando si cuentan con saldo a favor,

Fraude » declaraciones anuales“Caza contribuyentes”: fraude masivo suplanta al SAT y vacía cuentas en plena temporada de declaraciones Aprovechan la temporada fiscal para engañar. En medio de la temporada de declaraciones anuales, cuando miles de mexicanos se encuentran revisando si cuentan con saldo a favor, una nueva ola de fraude digital ha comenzado a expandirse con fuerza. Se trata de mensajes de texto

Gilberto OrtizAdvierten sobre fraudes laborales en redes sociales; piden verificar vacantes antes de compartir datos El ofrecimiento de empleos falsos a través de redes sociales continúa representando un riesgo para personas que buscan incorporarse al mercado laboral, especialmente en un contexto donde la necesidad de ingresos inmediatos ha incrementado la vulnerabilidad ante este tipo

Gilberto OrtizInvestigan presunto fraude en venta de terrenos con múltiples denuncias en la región La Fiscalía General del Estado dio a conocer que mantiene abiertas al menos ocho denuncias formales por el delito de fraude en contra de María Magdalena y Arturo N., quienes son señalados por la presunta reventa de terrenos que ya habían sido comercializados previamente a otras

Miss Universo » FraudeCopropietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, es condenada a dos años de prisión Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, fue condenada a dos años de prisión por fraude en Tailandia y se encuentra prófuga, sumando más problemas a la organización. Anne Jakrajutatip, copropietaria de la organización Miss Universo y presidenta de JKN Global Group,

visa láser » fraudesFraudes con visas láser aumentan por páginas falsas en redes La proliferación de páginas falsas en redes sociales ha disparado fraudes relacionados con trámites de visa láser, afectando a ciudadanos que buscan viajar legalmente a Estados Unidos. Páginas apócrifas que ofrecen supuestos trámites de visa láser americana operan

billetes falsos » pulgasComerciantes de Múzquiz alertan por circulación de billetes falsos en las pulgas Comerciantes y ciudadanos de Múzquiz alertaron sobre la detección de billetes falsos de 500 pesos en el mercado de pulgas, por lo que exhortaron a la población a extremar precauciones al realizar compras. Comerciantes y ciudadanos encendieron las alertas ante

Víctimas » fraudeCrece la lista de afectados por red de fraude de mujer que se hacía pasar por funcionaria Hasta el momento alrededor de 37 personas han afirmado ser víctimas. La confianza entre vecinos terminó en un grave caso de fraude que afecta a decenas de familias de Monclova. Óscar Santos, Aneth Silva y Cinthya Silva denunciaron públicamente haber sido estafados

CERTTURC » Piedras NegrasFraude por más de 10 millones en el CERTTURC de Piedras Negras La Autoridades estatales indagan un presunto fraude de más de 10 millones de pesos en el CERTTURC, donde su ex titular, Mauro Ornelas, habría vendido terrenos irregulares. Autoridades estatales investigan una presunta red de fraude dentro del Centro Regional

RedacciónCaricatura editorial - El rencor de Cronos

Estafa por SMS » smishingEstafa del “bono por SMS”: así operan los fraudes bancarios en México Los fraudes por SMS con supuestos “depósitos” o “bonos” se multiplican en México, alertan autoridades cibernéticas. Descubre cómo operan y cómo protegerte eficazmente. En México, durante las últimas semanas, se han detectado múltiples casos de estafa por SMS que prometen

fraude » ahorrosFotoperiodista sabinense denuncia bloqueo arbitrario de su cuenta BBVA El fotoperiodista Anuar Ramírez denuncia bloqueo arbitrario de su cuenta BBVA, quedando sin acceso a sus ahorros, afectando su libertad financiera y derechos humanos. Indefensión Anuar Ramírez, conocido en medios como Alejandro Rusell, denunció que su cuenta en BBVA

CMIC » abuso de confianzaAcusado por abuso de confianza, exlíder de la CMIC podría enfrentar prisión si se le niega el amparo A seis años del desvío de recursos en la CMIC, el expresidente acusado mantiene el caso abierto mediante un amparo que retrasa su resolución definitiva. El proceso legal contra el expresidente de la CMIC, acusado de abuso de confianza por un desvío millonario, sigue

Daniela CordovaCiudadanos buscan denunciar a financiera por presunto fraude en Monclova Más de 10 personas entregaron claves y tarjetas, buscando préstamos que nunca llegaron. Múltiples personas se acercaron a la financiera ANDECO (Apoyo, Necesidad, Desició, Confianza) con la esperanza de obtener un préstamo o el arreglo de pensiones del seguro con la modalidad

Gilberto OrtizAutoridades investigan presunto fraude relacionado con venta de inmuebles La Fiscalía del fuero común mantiene bajo custodia a tres personas señaladas por presunto fraude tras la comercialización de propiedades en Piedras Negras. Los imputados, identificados como militantes de Morena, habrían recibido pagos anticipados por inmuebles que no entregaron.

CJNG » fraudeCJNG detrás de millonario fraude de tiempos compartidos en México: EE. UU impone sanciones El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a cuatro mexicanos y 13 empresas por su vinculación con fraudes de tiempos compartidos operados por el CJNG. La OFAC designó a tres individuos como miembros de alto perfil del CJNG: Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés

Fraude » adultos mayoresAdultos mayores afectados por fraude superior a 70 mil pesos El implicado, Jorge N, fue asegurado por las autoridades tras una denuncia formal; se hallaron documentos de más personas posiblemente afectadas. Un caso de fraude a adultos mayores fue denunciado en Monclova, luego de que Francisco Javier Escamilla, de 63 años, revelara

AHMSA » Andrés AnciraAndrés Ancira no firma ante juez y lo consideran prófugo Andrés Arturo Ancira García, acusado de fraude por 10 millones de dólares, no ha cumplido con su obligación judicial y podría ser considerado prófugo. Andrés Arturo Ancira García, hijo del exdirector de AHMSA, no se ha presentado a firmar ante el juez desde que obtuvo

Gilberto OrtizInvestigan presunto fraude telefónico contra trabajadora en la colonia Roma El hecho ocurrió en un domicilio de la colonia Roma, al norte de Piedras Negras, donde la víctima se encontraba laborando. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que mantiene abierta una carpeta de investigación por un posible caso de fraude telefónico en contra

Gilberto OrtizFiscalía da seguimiento a caso de fraude por venta de camioneta La Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias sobre el caso de una mujer que fue defraudada mientras intentaba vender su camioneta por 185 mil pesos en Piedras Negras. El delegado regional, Rigoberto Rodríguez Ríos, confirmó que se mantienen abiertas varias líneas

Gilberto OrtizMujer denuncia fraude en venta de camioneta y omisiones de autoridades en Piedras Negras La afectada acudió al Palacio Municipal para presentar la denuncia, pero asegura que no le entregaron constancia alguna. Una mujer denunció a través de redes sociales haber sido víctima de un fraude al intentar vender su camioneta Chevrolet azul, su único patrimonio,

Gilberto OrtizFraudes en compra y venta de autos usados mantienen alerta en Piedras Negras La FGE informó que mantiene abiertas diversas investigaciones para localizar a las personas responsables. Durante el año en curso, se ha detectado un incremento en los casos de fraude relacionados con la compra y venta de vehículos usados en la región. Esta problemática

Alerta sobre fraudesNotario alerta sobre fraude regional y nacional El notario público número 14, Jorge Alberto Bermea, emitió una alerta sobre un nuevo tipo de fraude que está afectando a diversas personas, tanto en la región como en otras partes del país. De acuerdo con Bermea, los estafadores, algunos de ellos desde las cárceles, están

Fraude » EstafaAseguran auto tras estafa con cheque sin fondos en Piedras Negras Un tercero acudió por el auto y pagó con un cheque, pero al intentar cobrarlo, el vendedor descubrió que no tenía fondos. Un vehículo fue asegurado en Piedras Negras luego de que su dueño denunciara haber sido víctima de fraude al intentar venderlo. El afectado,