Empresario de Georgia es acusado por presunto fraude bancario de 24 mdd
Un empresario de Georgia fue acusado de obtener 24 millones de dólares en préstamos mediante información financiera presuntamente falsificada.
Thomas Mwangi, de 48 años y expropietario de CAMaster, enfrenta dos cargos de fraude bancario y 13 de fraude electrónico, luego de que un gran jurado federal lo acusara de utilizar documentación financiera presuntamente adulterada para conseguir préstamos destinados a la compra de dos compañías en Texas durante 2023.
Acusación por fraude bancario en Georgia
Mwangi compareció ante la Justicia el 10 de agosto, después de ser acusado por un gran jurado federal. De acuerdo con la Fiscalía federal del Distrito Norte de Georgia y CBS Atlanta, el caso se relaciona con gestiones realizadas para obtener financiamiento a través de First Financial Bank.
La acusación sostiene que el empresario presentó información falsa sobre su capacidad financiera y sobre los activos que supuestamente ofrecía como garantía. Tras recibir esa documentación, el banco habría concedido los préstamos.
Documentos financieros presuntamente falsificados
Según la acusación, Mwangi aseguró contar con millones de dólares en activos para respaldar la operación crediticia. En uno de los episodios señalados por los fiscales, habría modificado un extracto de corretaje para aparentar que tenía 22 millones de dólares en una cuenta, cuando en realidad contaba con menos de 1 millón de dólares.
La imputación también señala que entregó un documento falsificado que supuestamente demostraba que una firma de corretaje reconocía el interés de garantía del banco sobre esa cuenta.
A partir de esas representaciones, First Financial Bank otorgó 24 millones de dólares en préstamos durante 2023, según la oficina del fiscal federal. Posteriormente, el empresario habría enviado al banco estados financieros falsos en al menos 23 ocasiones para aparentar que continuaba existiendo suficiente garantía para respaldar la deuda.
Investigación del FBI y proceso judicial
La causa agrega que el empresario cayó en incumplimiento de pago el verano pasado. La investigación está a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El fiscal federal Theodore S. Hertzberg afirmó que Mwangi presuntamente engañó a un banco por aproximadamente 24 millones de dólares mediante firmas falsificadas y estados de cuenta fabricados.
La jefa de la oficina del FBI en Atlanta, Marlo Graham, señaló que el organismo continuará las investigaciones relacionadas con denuncias de fraude que afecten a empresas del país. El proceso está bajo la conducción del fiscal adjunto Dwayne A. Brown Jr.
Hasta ahora, la información pública difundida por la Fiscalía y CBS Atlanta no incluye una respuesta de la defensa del empresario frente a los cargos.
El caso aún está en una etapa inicial
Las autoridades recordaron que una acusación formal contiene alegaciones y no constituye una condena. Thomas Mwangi debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un juicio.
El expediente se centra en préstamos corporativos, documentos presuntamente alterados y una operación financiera investigada por autoridades federales de Estados Unidos, mientras el proceso continúa en los tribunales de Georgia.
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