Una revisión de contratos públicos identificó adjudicaciones a empresas que posteriormente fueron sancionadas por Estados Unidos por presuntos vínculos

Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades relacionadas con el Cártel de Sinaloa; México incorporó a los 46 señalados a su lista preventiva.

Investigaciones de autoridades estadounidenses han identificado gasolineras vinculadas a redes de robo y contrabando de combustible relacionadas con el CJNG.

Estados Unidos incluyó al Cártel de Juárez y Los Viagras en su lista de organizaciones terroristas, lo que implica sanciones financieras internacionales.

Estados Unidos sancionó a Ahavat Logistics y otras entidades por presuntos vínculos con el CJNG y contrabando de combustible entre México y Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 11 personas y empresas presuntamente vinculadas al CJNG, relacionadas con robo de hidrocarburos y operaciones

Gorditas Chiwas fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel

Documentos del Registro Público del Comercio señalan que Simón Levy fue socio de un empresario sancionado por Estados Unidos por presuntos vínculos