EU sanciona a 11 personas ligadas al CJNG por robo de combustible y lavado de dinero
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 11 personas y empresas presuntamente vinculadas al CJNG, relacionadas con robo de hidrocarburos y operaciones financieras ilícitas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 11 personas físicas y morales presuntamente vinculadas a una red de robo de hidrocarburos asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
EU y México bloquean red ligada al CJNG
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las acciones derivan de investigaciones que identificaron posibles esquemas de lavado de dinero, transferencias internacionales, operaciones en efectivo y adquisición de bienes de alto valor.
La UIF incorporó a los señalados a la lista de personas bloqueadas, tras el análisis financiero, fiscal y corporativo de las operaciones detectadas.
Empresas de transporte y logística bajo investigación
Las autoridades señalaron que la red habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para presuntamente ocultar y movilizar recursos de origen ilícito.
Entre los indicios detectados se encuentran discrepancias entre ingresos reportados ante autoridades fiscales y movimientos en el sistema financiero.
Personas y empresas sancionadas por EU
Entre los señalados figura Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Departamento del Tesoro como presunto contador y operador financiero, con participación en empresas del sector inmobiliario, financiero y de transporte.
También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado de participar en el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México y presuntos pagos a organizaciones criminales.
CJNG y expansión del huachicol
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que los cárteles mexicanos han diversificado sus actividades más allá del narcotráfico, incluyendo el robo y comercialización de combustible.
Autoridades estadounidenses han señalado que el CJNG tiene presencia en múltiples estados de México y participa en diversas actividades ilícitas, incluido el robo de hidrocarburos.
Alcance de las sanciones de OFAC
Las medidas implican el bloqueo de bienes e intereses financieros de las personas y empresas designadas dentro de Estados Unidos o bajo jurisdicción de personas estadounidenses.
Además, cualquier entidad con participación igual o superior al 50% de propiedad de los sancionados también queda bloqueada.
Las restricciones prohíben transacciones financieras con los sujetos incluidos en la lista, salvo autorización específica de la OFAC.
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