Exesposo de Marina del Pilar, entre los sancionados por EU
Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades relacionadas con el Cártel de Sinaloa; México incorporó a los 46 señalados a su lista preventiva.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades que vincula con el Cártel de Sinaloa, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Tras el anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a las 46 personas y entidades a su Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva.
Estados Unidos sanciona a integrantes y presuntos facilitadores
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra integrantes de la estructura del Cártel de Sinaloa y personas y empresas que, según el gobierno estadounidense, facilitan sus operaciones.
Entre los sancionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, a quien el Departamento del Tesoro identifica como líder de Los Mayos tras la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada.
La lista también incluye a Carlos Alberto Torres Torres, su hermano Luis Torres, Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua.
Las acusaciones forman parte de los argumentos utilizados por Estados Unidos para aplicar las sanciones y no constituyen por sí mismas una resolución judicial de responsabilidad penal.
Tesoro señala al exesposo de Marina del Pilar
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Alberto Torres Torres es señalado como un operador político vinculado al Cártel de Sinaloa y relacionado con Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, a quien Estados Unidos identifica como dirigente de una facción de Los Mayos en Mexicali.
El gobierno estadounidense sostiene que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y protegerlo de la intervención de autoridades en Baja California.
También afirma que habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado.
En el caso de Luis Torres, el Tesoro estadounidense sostiene que habría recibido sobornos y utilizado empresas y campañas políticas para lavar recursos presuntamente ilícitos.
Empresas también son incluidas en las sanciones
Entre las empresas sancionadas por OFAC se encuentran Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
El Departamento del Tesoro señala que estas compañías son propiedad de Luis Torres, están bajo su control o dirección, o habrían actuado en su nombre.
El gobierno estadounidense también incluyó empresas relacionadas con Pedro Ariel Mendívil y Rafael Buenrostro Martín.
UIF bloquea a los 46 señalados
Después del anuncio de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que incorporó a las 46 personas y entidades señaladas por OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas.
La UIF explicó que la medida tiene carácter preventivo y que, a partir del análisis de información financiera disponible en México, fueron identificadas operaciones de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva, por lo que no equivale por sí misma a una sentencia ni determina responsabilidad penal.
Otros señalados por el Departamento del Tesoro
El gobierno estadounidense también incluyó a Rafael Buenrostro Martín, a quien identifica como conocido de Carlos Alberto Torres y cercano a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Flaco”, señalado por Estados Unidos como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.
Según el Tesoro, Buenrostro habría utilizado favores políticos e influencia para favorecer actividades de Rivera Zazueta a cambio de sobornos. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos contenidos en la designación estadounidense.
La lista incluye además a personas identificadas por Estados Unidos como presuntos lavadores de dinero, entre ellas Ilia Elizabeth Félix Rivera, a quien el Tesoro señala como facilitadora financiera de Los Mayos.
También fue sancionada Mia Centro Cambiario, empresa que el gobierno estadounidense relaciona con Rivera Zazueta.
Sanciones de EU y medidas financieras en México
La acción anunciada por Estados Unidos combina sanciones contra integrantes de la estructura del Cártel de Sinaloa con medidas dirigidas a personas, empresas y presuntos facilitadores financieros.
En México, la decisión de la UIF implica la incorporación preventiva de los 46 sujetos señalados a la Lista de Personas Bloqueadas, con base en el análisis de información financiera y los reportes considerados por la autoridad.
Las sanciones y el bloqueo financiero representan medidas adoptadas por autoridades de Estados Unidos y México frente a los señalamientos relacionados con las personas y entidades incluidas.
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