AgenciasJusticia argentina allana sede de la AFA y clubes por lavado de dinero Más de 30 allanamientos simultáneos, incluyendo la sede de la AFA y clubes emblemáticos, en una investigación por lavado de activos y evasión fiscal. La justicia argentina allanó este martes la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza y las de varios clubes

AgenciasCuba desmantela red de tráfico de dólares entre Miami y Camagüey El Ministerio del Interior de Cuba desmanteló parcialmente una red de presunto tráfico ilegal de divisas, principalmente dólares, que operaba entre Cuba y EE.UU, moviendo en meses más de 1.000 millones de pesos cubanos y alrededor de 250.000 dólares. El Ministerio

AgenciasHacienda y UIF descartan vínculos de CIBanco e Intercam con el crimen organizado Sheinbaum informó que una investigación de la SHCP y la UIF no encontró vínculos con la delincuencia organizada o lavado de dinero en los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector, desmintiendo señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU. La presidenta Claudia

AgenciasCaen 29 operadores financieros ligados al narco en seis países Las agencias financieras de México y EE. UU. anunciaron acciones conjuntas para sancionar a 29 personas y empresas en varios países por lavado de dinero y tráfico de drogas. El Departamento estadounidense del Tesoro y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México

AgenciasAsí operan realmente los casinos en México tras los polémicos cierres El cierre de Bet365 y Betano reactivó el debate sobre la legalidad, permisos y restricciones que regulan el funcionamiento de los casinos en México. El Gobierno de México reiteró que los casinos solo pueden operar con permiso vigente de la Secretaría de Gobernación, luego

AgenciasMéxico regulará casinos y plataformas para combatir ludopatía La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció las sanciones de Estados Unidos a casinos y urgió la regulación de las apuestas digitales para combatir el lavado de dinero y la ludopatía. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció en su conferencia mañanera de este

AgenciasSheinbaum impulsará reforma para regular casinos y apuestas digitales La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma de ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas, tras la detección de trece establecimientos con operaciones presuntamente irregulares y lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este

AgenciasBancos en México implementarán nuevas medidas contra lavado de dinero La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las instituciones financieras aplicarán mejores prácticas y controles reforzados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Emilio Romano, presidente de la ABM, anunció que los bancos

AgenciasFGR investiga a Vector por presunto lavado de dinero La FGR investiga a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, por presunto lavado de dinero ligado a una red de huachicol fiscal. La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Vector Casa de Bolsa, del empresario Alfonso Romo, fue utilizada presuntamente

AgenciasClaudia Sheinbaum garantiza estabilidad tras casos de lavado La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el peso mexicano conserva su fortaleza pese a la intervención de bancos señalados por lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este martes en Ciudad de México que el peso mexicano se mantiene estable en 18.78

Agencias¿Lavado de dinero? Sheinbaum responde a denuncia del PAN Claudia Sheinbaum desestimó la denuncia del PAN contra Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero, calificándola como propaganda sin pruebas reales. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este lunes que la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) por

AgenciasCámara de Diputados avala cambios a ley contra lavado de dinero Con 297 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma clave que permitirá a la SHCP vigilar operaciones financieras sospechosas de origen ilícito.  La Cámara de Diputados aprobó este lunes en lo general una reforma a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones

AgenciasOtro golpe para CIBanco: Macquarie podría dejarlo Fibra Macquarie México se une a otras fibras en la evaluación del retiro de CIBanco como fiduciario, tras señalamientos por lavado de dinero en Estados Unidos. Fibra Macquarie México, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reveló que se encuentra

AgenciasSheinbaum rompe el silencio tras acusaciones contra bancos Claudia Sheinbaum aseguró que la intervención del gobierno fue clave tras los señalamientos de EE.UU. contra tres bancos mexicanos por lavado de dinero. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la intervención del gobierno federal ante las acusaciones de lavado

AgenciasSheinbaum responde sobre caso Romo y presunto lavado Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no protegerá a nadie tras ser cuestionada por los señalamientos contra Alfonso Romo y Vector Casa de Bolsa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró que su administración no encubrirá a ninguna persona, tras ser cuestionada

AgenciasLavaba millones para el CJNG con criptomonedas: ya fue sentenciado José Manuel Martínez Gómez, ligado al CJNG, fue sentenciado en EE.UU. por lavar más de cinco millones de dólares con criptomonedas y redes criminales. El 26 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que José Manuel Martínez Gómez, mexicano de 52 años,

Agencias¡Alerta bancaria! Intervienen tres instituciones por lavado Tras una intervención preventiva en tres entidades financieras, Hacienda aseguró que el sistema bancario mexicano opera con normalidad y solidez internacional. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial  temporal de CIBanco, Intercam

Redacción El TiempoCNBV interviene a CIBanco e Intercam tras acusaciones por lavado de dinero La CNBV decretó la intervención temporal de CIBanco e Intercam tras las acusaciones de Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al fentanilo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, luego

Redacción El TiempoCIBanco, Vector e Intercam, señalados por EE.UU. por lavado ligado al narco El Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar millones para cárteles del fentanilo, marcando un precedente en nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector, tres instituciones financieras mexicanas,