AgenciasBancos mexicanos se reúnen con FinCEN en Washington por lavado La banca mexicana se reunirá con el FinCEN de EE.UU. en septiembre para exhibir sus avances en la lucha contra el lavado de activos. La Asociación de Bancos de México (ABM) se reunirá en septiembre en Washington D.C. con autoridades del Financial Crimes Enforcement Network

AgenciasBancos endurecen controles tras señalamientos de EU por lavado Bancos en México reforzaron controles y alargaron tiempos de operación tras señalamientos de EU por lavado de dinero a tres instituciones financieras.   El sistema bancario mexicano ha implementado revisiones más estrictas y alertas adicionales

Agencias21 bancos en México investigados por fijar comisiones ilegales La Cofece investiga a 21 bancos e instituciones financieras en México por presunta colusión en comisiones de tarjetas de crédito. Podrían enfrentar multas históricas.   La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detectó indicios de colusión entre 21 bancos

AgenciasEE.UU. amplía plazo a bancos mexicanos en caso fentanilo FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo.   El Departamento del Tesoro de EE.UU. extendió hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para que CIBanco, Intercam Banco y Vector

Sandra GuerraAtención: Bancos en México suspenden operaciones este 17 de marzo El próximo 17 de marzo, bancos como BBVA, Banorte y Santander cerrarán sus puertas en México. Te explicamos qué operaciones se suspenden y cómo prepararte. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que el próximo lunes 17 de marzo de 2025 se llevará a cabo

Redacción El Tiempo¿Abrirán los bancos este 24 y 25 de diciembre? Esto es lo que necesitas saber Se pide a la población en general revisar este calendario y tomar sus precauciones en caso de necesitar algún trámite en cualquier sucursal bancaria Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina, por lo que es normal que algunos trámites bancarios, pagos o retiros