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empresas fantasma- 19/mar/2025
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que municipios y entidades federativas realizan adjudicaciones directas a empresas no localizadas, factureras o de reciente creación, en contratos por más de 16 mil millones de pesos.
La Auditorí...
- 22/feb/2025
Inés Gómez Mont, exconductora de Ventaneando entre 2006 y 2009, hizo una aparición pública en medio de su complicado problema legal para ofrecer sus condolencias por el fallecimiento de Daniel Bisogno, quien fue su compañero en el programa de...
- 4/dic/2023
Además de periodistas, se revela el nombre de empresarios presentes en la lista de personas espiadas en el sexenio pasado
De acuerdo a información publicada por el portal de Aristegui Noticias, fueron espiados con el software de inteligencia "Pega...
- 24/jun/2023
La exempleada Mónica Escalera detalla como sacan dinero del erario municipal con falsas empresas.
De nueva cuenta se hizo una filtración de pruebas que hacen demostrar que la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, ha desviado dinero del erario públic...
- 24/jun/2023
La exempleada Mónica Escalera detalla como sacan dinero del erario municipal con falsas empresas.
De nueva cuenta se hizo una filtración de pruebas que hacen demostrar que la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores ha desviado dinero del erario público...
- 23/jun/2023
Por medio de una transmisión en vivo, salieron a la luz los "trapitos" de la alcaldesa Tania Flores
De nueva cuenta se hizo una filtración de pruebas que hacen demostrar que la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores ha desviado dinero del erario públ...
- 25/abr/2023
La jefa de Gobierno indicó que la fiscalía capitalina pidió de manera formal a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría Fiscal información de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,...
- 22/mar/2023
La adopción de la inteligencia artificial en distintos sectores no ha parado durante los últimos meses, con herramientas como ChatGPT y empresas como Microsoft, Google y otras implementando nuevas IAs en sus plataformas. Ubisoft se ha sumado a la l...
- 21/mar/2023
El tribunal analiza revocar la sentencia por no acreditar con datos de prueba "suficientes" que exponían que el exgobernador de Tamaulipas ocultó recursos en empresas fantasma
Tal como lo anunció al conocer el fallo, la Fiscalía General de la Repú...
- 8/oct/2022
Pentagon Jr. todo un versatil luchador.
Pocos son los luchadores con la fortuna de estar presentes en un cartel de un magno evento de las dos empresas de Lucha Libre más importantes del país, hablando de Triple A y el Consejo Mundial de Lucha Libr...
- 19/ago/2022
Luego de tres años Rosario Robles Berlanga sale en prisión
La ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, dejó el penal de Santa Martha Acatitla la noche de este viernes.
La exsecretaria de Enrique Peña Nieto estaba en prisión pr...
- 8/ago/2022
Se trata de una orden de aprehensión que la FGR obtuvo desde 2020.
Un juez federal suspendió de forma definitiva la orden de aprehensión girada en contra de la exsecretaria Rosario Robles, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de din...
- 21/jun/2022
El gobierno federal de la 4T, le han gustado las asignaciones directas y siguen trabajando con empresas fantasma.
Saltillo, Coah. (MAS Información).- Las instituciones públicas federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de...
- 12/may/2022
Inés como su esposo continúan siendo buscados por la por los delitos de lavado de dinero.
Nuevamente el nombre de Inés Gómez Mont ha vuelto a dar de qué hablar a más de medio año de haber sido señalada por los presuntos fraudes realizados en...
- 10/nov/2021
Gerardo Fragozo Díaz, Administrador, respondió que se están auditando los ejercicios del 2016 a 2020.
La Auditoría Fiscal Federal realiza actualmente una investigación a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por el ejercicio 2016-2020 y ant...
- 28/oct/2021
El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), generó posibles daños al erario por 143 millones 251 mil 249.84 pesos, derivado de la adquisición de cuatro contratos con diversas empresas del ramo tecnológico, alguna...
- 17/ago/2021
"Es falso que el Hospital Central tenga negocios chuecos", comentó Francisco Alcocer Gouyonnet, director general del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" de San Luis Potosí, luego de que la organización Ciudadanos Observando, revelara que el IMS...
- 16/ago/2021
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, afirmó que el uso de empresas factureras por parte de Morena durante los años 2014 a 2019, es un ejemplo de la doble moral y del doble discurso del p...
- 26/jul/2021
En el expediente que tiene la FGR se investiga la defraudación fiscal también de su esposa Mariana Rodríguez.
MONTERREY, NL.- Samuel Alejandro García Sepúlveda planea tomar posesión el 3 de octubre como gobernador de Nuevo León, pero la fiesta del...
- 19/jul/2021
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, puntualizó que está acreditado el ejercicio de no acción penal en su contra, con lo cual se demuestra que no ha cometido delito algu...
- 19/abr/2021
De concretarse se brindarán programas de aprendizaje y entretenimiento
Una forma de llevar a cabo proyectos en beneficio de los ciudadanos, es dejar de pagar campañas de publicidad y dejar de contribuir con algunas empresas fantasma, afirmó el ca...
- 5/abr/2021
Dos cómplices de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como Billy Álvarez, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) un criterio de oportunidad para evitar ser detenidos por delincuencia org...
- 12/mar/2021
Sorteos, criptomonedas, factureras y donaciones ya están en la mira
Para asegurar unas elecciones libres de lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones de ...
- 27/feb/2021
El programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", una de las principales apuestas del gobierno federal en materia social, enfrenta una serie de denuncias por supuestas irregularidades en esta ciudad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, que incluyen a más d...
- 27/ene/2021
En relación al fraude que se cometió en la administración pasada por mil millones de pesos con 12 empresas fantasmas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que no solamente hay una investigación, sino, que hay persona...
- 10/nov/2020
El 10 de julio de 2018 un notificador acudió al domicilio fiscal y en un acta circunstanciada determinó que era un contribuyente "no localizado".
Tras una investigación de más de un año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su...
- 9/nov/2020
Esquer contrató a Ligieri de México S.A. de C.V., a ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V.
Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus hombres de mayor confianza, cont...
- 31/jul/2020
Desde el miércoles 29 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó los activos de las cuentas bancarias de Pequeño García por su supuesta participación en un esquema de "lavado" de dinero a través de empresas fantasma
Un día antes de ser...
- 30/jul/2020
Rosario Robles y Emilio Lozoya son dos funcionarios acusados de corrupción. Pero mientras la exsecretaria de Desarrollo lleva un año encerrada en prisión preventiva, el exdirector Pemex afrontará su proceso en libertad
Rosario Robles y Emilio Lozo...
- 26/jun/2020
no hay crimen perfecto
Por no haber atacado a tiempo a las factureras, permearon en todas las actividades económicas como la "humedad" y amenazan con extenderse como una pandemia por América Latina, afirma el procurador Fiscal de la Federación, Ca...
- 24/jun/2020
los servicios que presten integrantes del sistema financiero, así como a los servicios de agua potable, suministro de energía, mensajería, hospedaje, restaurantes, telefonía, internet y todos aquellos servicios de alta demanda, quedarían excluidos de...
- 4/may/2020
La mayor parte de estos recursos se destinaron a la supuesta compra de al menos 15 ventiladores, 250 mil uniformes quirúrgicos, 80 mil 377 batas para aislamiento, 114 mil 746 colchas y sábanas para camas hospitalarias.
Agencias/El Tiempo
CIUDAD...
- 10/ene/2020
Juan Ramón Collado Mocelo, abogado de la élite más poderosa de México, fue detenido el pasado 9 de julio y allí sigue, preso. Espera juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada
VANGUARDIA / EL TIEMPO
Ciudad de México.– Juan Ramó...
- 16/oct/2019
VANGUARDIA/EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para considerar cualquier daño al fisco federal como una amenaza a la seguridad nacional, aplicar prisión preventiva oficiosa y castigar com...
- 11/sep/2019
Aprueba Senado el dictamen en lo general y los artículos no reservados por el que se combatirá la evasión fiscal, así como las empresas "fantasma"
VANGUARDIA/EL TIEMPO
El Pleno del Senado de la República avaló con 82 votos a favor, 34 en contra y s...
- 19/feb/2019 [quote]Las empresas ficticias vinculadas con el capo mexicano son las líneas aéreas Lincandisa SA, la comercializadora empresarial Team Busines SA y la gestora ecuatoriana Gestorum SA[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
ECUADOR.- Joaquín 'El Chapo' Guzm...
- 30/may/2018 [quote]Señaló que el candidato independiente “El Bronco” utilizó el esquema de empresas fantasma para financiar su candidatura[/quote]
AGENCIAS/EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporciona en tiempo real to...
- 20/abr/2018
[quote]Afirma que el ex alcalde de Monclova desvió 300 millones de pesos a empresas fantasma; demanda justicia[/quote]
HÉCTOR SOSA/REPORTERO
El ex alcalde de Monclova Gerardo García Castillo, debería de estar en una situación similar a la...
- 2/mar/2018 [quote]A través de empresas “fantasma”[/quote]
MARTÍN SILVA/EL TIEMPO
El desvió de recursos de la Presidencia Municipal de Monclova en la anterior administración que encabezó Gerardo García Castillo, pudiera superar los 300 millones de pesos que se...
- 28/sep/2016
[quote]Fernando Salazar dijo que este tipo de actos de corrupción pudo beneficiar al sistema de salud estatal con la compra de medicamentos o la manutención de los 13 hospitales en la entidad[/quote]
VANGUARDIA/EL TIEMPO
El pago de 160 millones...
