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Inteligencia Financiera de Hacienda- 14/ago/2024
La excandidata presidencial dijo que a este gobierno le molesta la transparencia y la rendición de cuentas, por eso el “ataque desde Palacio Nacional a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”.
Luego de que el titular de la Unidad de Inteli...
- 23/feb/2024
Se han tomado las medidas pertinentes, de manera temporal, para que la Facultad de Medicina pueda seguir llevando a cabo sus tareas sustantivas con normalidad, informa.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su Facultad de Medicina (...
- 12/feb/2024
“Que conste que no es para presentar denuncias”, mencionó López Obrador.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Hacienda transparentar los contratos sobre la compra del software espía Pegasus, el p...
- 9/feb/2024
El gobernador de NL retó a Francisco Cienfuegos a presentarse el lunes a entregar los 303 mil euros que la UIF le encontró en transferencias a EU, Colombia y España
Monterrey, 9 de febrero- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ret...
- 3/oct/2023
La intérprete de “Pelo suelto” y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria T...
- 18/jul/2023
El ex director de Pemex es acusado de operaciones de procedencia ilícita por la compraventa a sobreprecio que hizo dela planta de Altos Hornos de México.
En nueva audiencia, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, conocerá ho...
- 28/jun/2023
Denuncian que el rector de la UNAM ha sido objeto de infundios y calumnias respecto a la fundación que preside
Tras la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una posible investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Fi...
- 19/jun/2023
Si hay algo irregular, se tiene que presentar una denuncia, dijo López Obrador
Es muy probable que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiguen los ingresos que obtuvo el año pasado la...
- 16/jun/2023
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera asegura que el juicio para que devuelvan 645 millones de dólares, que forman parte de una trama de corrupción, se va a llevar a cabo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de l...
- 22/may/2023
Sonia Vargas Terreros, como directora de Recursos materiales de la extinta Policía Federal, suscribió contratos por 71 millones 600 mil dólares.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez as...
- 13/may/2023
Senadores panistas señalaron que trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano exigen que Sanjuana Martínez sea investigada y los recursos públicos de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, sean reintegrados a la hacienda pública.
La banc...
- 12/abr/2023
Ya investiga varios casos denunciados.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos suplantando la identidad de la Interpol, la Unidad de Inteligencia Financiera México y de la Secretaría...
- 11/abr/2023
Las autoridades ya iniciaron una campaña para alertar a las personas.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos suplantando la identidad de la Interpol, la Unidad de Inteligencia Finan...
- 3/mar/2023
Se aseguraron 42 vehículos en EU a nombre de personas físicas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) expuso la red de corrupción y lavado de dinero que mantuvo Genaro García Luna cuando se desempeñó como secretario de seguridad pública en el ...
- 2/mar/2023
Con demandas de amparo han logrado desbloquear 18 mdp, que equivale al 72% del dinero que le fue movilizado.
A través de demandas de amparo, Genaro García Luna y sus allegados han logrado desbloquear 18 millones 917 mil 932 pesos, del total de lo...
- 31/ene/2023
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está en pausa el juicio en una Corte de Florida contra el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, donde el gobierno de México busca recuperar 700 millones de dólares.
...
- 17/ene/2023
Petróleos Mexicanos ha sido víctima de atracos impresionantes y requiere apoyo de todo el gobierno, dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia...
- 30/nov/2022
Disemina reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha presentado en lo que va del año 115 denuncias por lavado d...
- 16/nov/2022
El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó extemporáneo los agravios manifestados por la empresa contra los acuerdos de bloqueo expedidos por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso ...
- 16/nov/2022
Ante la FGR se realizo la denuncia, luego de analizar ‘Pandora Papers’ e indagar en una empresa familiar del político, que se benefició con diversas licitaciones entre 2013 y 2015.
Por el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Finan...
- 15/nov/2022
Según la UIF la empresa familiar de Murillo Karam, presentó diversas irregularidades en su forma de creación
Por el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República una denunc...
- 3/sep/2022
'Me equivoqué' admite López Obrador sobre ministros.
Como una “decepción” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador los nombramientos que ha hecho en el sexenio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la opinión del mand...
- 8/jul/2022
'Alito' reclamó que "ya basta de los distractores del gobierno, solo para hablar de todo menos de su incapacidad e ineficiencia".
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, expresó su respaldo...
- 7/jul/2022
La investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda Pablo Gómez Álvarez informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Ni...
- 17/jun/2022
La FGR informó que el sujeto ya fue vinculado a proceso por un juez.
CIUDAD DE MÉXICO,.- Por su probable responsabilidad de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, la Fiscalía General de la Repúbli...
- 31/may/2022
Pese a la investigación en el tema del que sería el aeropuerto en Texcoco, tiene contratos en Dos Bocas.
Hugo Bello Valenzo, dirigente del Sindicato Libertad y quien fue detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés, además de ser investi...
- 29/may/2022
Este domingo, después de que el diario español El País reportó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto instaló oficialmente su residencia en España, a donde se mudó con una visa dorada, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia...
- 28/abr/2022
"Él no puede abrir una cuenta bancaria en este momento".
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez Álvarez, aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (P...
- 27/abr/2022
Exigen desbloquear cuentas bancarias del gobernador ya que no han aportado documentación donde el Gobierno extranjero haya solicitado su bloqueo
CIUDAD VICTORIA, Tamps..- El Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó el desbloqueo de las...
- 16/feb/2022
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma con la que se deja a las instituciones financieras la obligación de avisar a personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y se retira tal obligación a la Unidad de Inteligenc...
- 26/ene/2022
El juez fijó las 13:30 horas de este miércoles para realizar la audiencia, donde revisará su prisión preventiva.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ganó una apelación a su favor en contra de la prisión preventi...
- 25/ene/2022
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció este martes que presentará un amparo contra la orden de revisar nuevamente si Emilio Lozoya debe permanecer en prisión preventiva de oficio por el caso...
- 24/ene/2022
Exige sea revisada dicha resolución, así como no tener ningún obstáculo para la continuidad del proceso.
Una vez que se dio a conocer ayer que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quedó libre por el caso de la compraven...
- 19/ene/2022
El acuerdo se da a 2 meses de la llegada de Gómez a la UIF.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un nuevo acuerdo de colaboración para el intercambio de información que sustituye al conven...
- 14/ene/2022
La investigación indica que hay operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó el jueves a la Secretaría de Hacienda y Crédi...
- 13/ene/2022
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ratificó el miércoles a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como investigador nivel dos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En su cuenta de Tw...
- 18/dic/2021
El destino favorito de Lozoya era Estados Unidos, a donde viajó 85 veces.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, documentó que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), rea...
- 6/dic/2021
El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado criticó la opacidad en las finanzas públicas y propiedades de los altos funcionarios del gobierno federal.
Luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (...
- 2/oct/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una demanda contra la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos.
En una de sus recientes publicacio...
- 27/sep/2021
La UIF que dirige Santiago Nieto detectó la compra de dos inmuebles en el complejo inmobiliario Bosque Real.
CIUDAD DE MÉXICO.- informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La UIF detectó can...
- 30/ago/2021
CIUDAD DE MÉXICO.- Tres mandos del Gobierno federal durante la Administración de Enrique Peña Nieto promovieron en los últimos días amparos contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.Los amparos fueron presentados por Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, exc...
- 28/ago/2021
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que continúan las investigaciones contras los expresidentes, Felipe Calderón (2006-2012), y Enrique Peña Nieto (2...
- 27/ago/2021
Santiago Nieto, director de la unidad, señaló que ahora le corresponde a las autoridades electorales decidir sí hay alguna irregularidad o no.
CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda...
- 25/ago/2021
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que su dependencia acudirá este jueves a la audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya,...
- 6/jul/2021
La denuncia fue presentada este martes ante la FGR.
CIUDAD DE MÉXICO,- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció a Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de Tamaulipas,...
- 5/jul/2021
Se informó que el próximo martes presentará denuncias en contra de diversos servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financ...
- 4/jul/2021
Nieto Castillo insistió en la urgencia de que se impulse una reforma legal para ampliar las competencias de la UIF.
CIUDAD DE MÉXICO,- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda info...
- 26/jun/2021
Diana Sánchez Barrios, presa en el penal de Santa Martha Acatitla, permanecerá en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y es que el Juzgado Décimo Séptimo...
- 19/jun/2021
"Esto es algo que solo se hace en México, es un estándar internacional donde podemos mostrar al mundo cómo evitar que existan empresas fachadas o financiamiento ilícito durante los procesos electorales"
CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad d...
- 6/jun/2021
Este domingo fue confirmada la detención de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, en Linares.
La detención se hizo en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El opera...
- 27/may/2021
CIUDAD DE MÉXICO.-El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto reveló que encontraron una relación entre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la empresa Odebrecht.
“Cabeza de Vaca, ...
- 27/may/2021
Con esta sumarán seis las denuncias que se presentan en contra del director de Pemex
CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este miércoles 26 de mayo de 2021, que ...
- 26/may/2021
Es una nueva investigación y ya estaremos próximos por presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República
CIUDAD DE MÉXICO,- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto informó que ali...
- 10/may/2021
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la FGR, abrió carpetas de investigación contra Adrián de la Garza, Samuel García y sus familiares por posibles delitos electorales.
De la Garza y Samuel García son candidatos a la gubernatura...
- 9/abr/2021
La diligencia se realizó ayer jueves en un recurso de apelación presentado por la SHCP ante el Primer Tribunal Unitario en materia Penal.
El abogado Juan Collado compareció ante un magistrado federal para defender dos de sus cuentas bancarias que ...
- 7/abr/2021
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen la lici...
- 31/mar/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este miércoles las cuentas bancarias a Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma", y Francisco Javier Muñoz Ramírez, "El Charro", dos operadores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nem...
- 19/mar/2021
García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Esta mañana inició la audiencia telemática, donde la Sección Instructora recibirá los testimonios del ...
- 17/mar/2021
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (Morena), precisó que la audiencia para exhibir pruebas en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vac...
- 10/mar/2021
Santiago Nieto, titular de la UIF indica a los diputados que no puede revelar de momento detalles de la indagatoria contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Al iniciar su discurso como parte de la reunión de trabaj...
- 9/mar/2021
Nieto Castillo llegó al Salón Verde acompañado del coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, y sin dar declaraciones ingresó al salón.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de...
- 4/mar/2021
El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que debido a la trascendencia que ha generado el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Franci...
- 24/feb/2021
La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados por enriquecimiento ilícito, no es una ven...
- 22/feb/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México.
En donde se informa que negó de ma...
- 6/feb/2021
Se bloquearon las cuentas de banda criminal rumana de la Riviera Maya
Entre lunes y martes de la próxima semana, los bancos entregarán la información relacionada con las cuentas bloqueadas de la banda criminal rumana que opera en la Riviera Maya,...
- 4/feb/2021
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y Crédito Público comenzó una investigación en contra del exdiputado local
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.,- Redes Sociales Progresistas (RSP) anunció que el exdiputado local por el PRI José Luis Romero repre...
- 3/feb/2021
El resultado puede ser de una reclasificación negativa
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, alertó que el aprobar una iniciativa para que el Banco de México adquiera los dólares circulan...
- 2/feb/2021
Si México hace una variación en contra del estándar internacional, podríamos ser calificados como una jurisdicción de bajo mayor supervisión.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, alertó q...
- 16/dic/2020
Diputados retomarán los temas en febrero
CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de la Cámara de Diputados decidieron, posponer al menos tres reformas polémicas hasta 2021: la que busca eliminar el outsourcing, la referente a la despenalización del uso lú...
- 14/dic/2020
Los datos más recientes disponibles indican que en 2019 se generaron 4 millones 492 mil 338 reportes de operaciones.
Las operaciones y el uso de efectivo en dólares en la economía constituye una vulnerabilidad para cualquier país, reconoce la Uni...
- 12/dic/2020
Banxico hace llamado para que hagan análisis más profundos
CIUDAD DE MÉXICO.- No sólo las reservas internacionales estarían en peligro de contaminarse de lavado de dinero, con la reforma que aprobó el Senado en materia de captación de divisas, tam...
- 8/dic/2020
El haber tenido puestos públicos en la Cofepris, el IMSS y en Hacienda, hace de Mikel Arriola un hombre que ha tenido que tomar en cuenta muchos puntos de vista.
Ahora, como presidente ejecutivo de la Liga MX, tendrá que lidiar con opiniones de di...
- 26/nov/2020
El mandatario pidió esperar a que la Fiscalía General de la República resuelva sobre este caso.
Luego que ayer miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que el exsecretario de Hacienda, Lu...
- 19/nov/2020
Se pretende evitar uso de recursos de procedencia ilícita y terrorismo
El Senado de la República aprobó esta tarde la llamada “Ley Nieto” que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédi...
- 9/nov/2020
El titular del Ejecutivo federal señaló que "se está llevando a cabo una transformación profunda".
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ha comunicado con su hermano Pío López Obrador tras la difusión de videos donde se le ob...
- 28/sep/2020
Explicó que estas investigaciones son resultado de lo que afirmó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya en su denuncia.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públic...
- 22/sep/2020
En el documento que presentó el titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, se pone de manifiesto que la delincuencia organizada sigue siendo la principal amenaza para el lavado de dinero.
México sigue perdiendo la batalla frente al crimen organ...
- 18/ago/2020
A partir de que se hicieron públicos videos en los que dos personas presuntamente identificadas como militantes del Partido Acción Nacional, reciben sobornos de un supuesto funcionario de Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría iniciar...
- 10/ago/2020
No existe ninguna solicitud por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no investiga las c...
- 5/ago/2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, ratificó que son 4 las denuncias que hasta el momento esa dependencia ha presentado contra el exdirector de Pemex, Emilio Lo...
- 2/ago/2020
Aunque poco conocido, fue clave en la transacción de compraventa de la planta Agro Nitrogenados, en 2013
CIUDAD DE MÉXICO.- José Manuel Carrera Panizzo, excolaborador de Emilio Lozoya en Pemex, fue un operador clave, aunque poco conocido, en la tr...
- 31/jul/2020
Al rastrear los movimientos financieros de Lozoya por el caso Odebrecht, en diciembre de 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda obtuvo esta información y presentó una denuncia formal.
Desde 2012 un banco de Suiza inició una investi...
- 12/jul/2020
Santiago Nieto aseguró que 'durante la Administración anterior la corrupción era sistemática'
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, explicó que está investigando tramas de corrupción...
- 11/jun/2020
La institución aseguró que, hasta el momento, no se ha erogado ningún recurso por dicho contrato.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que en ...
- 4/jun/2020
"Las acusaciones no son más que versiones distorsionadas de toda realidad y forman nuevamente parte de una estrategia jurídica sustentada en la ambición de quienes dicen defender los intereses cooperativistas.
Una semana después de que se revelara...
- 28/may/2020
Luego llegó el congelamiento de cuentas y la falta de pago a proveedores locales
Hace un año Alonso Ancira Elizondo acababa de anunciar que terminaba la suspensión de pagos y empezaría a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, pero ignoraba q...
- 7/may/2020
CIUDAD DE MÉXICO,.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que se podría investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y al extitular de las secretarías de Hacienda y Relaciones ...
- 25/ene/2020
La audiencia para analizar el amparo interpuesto por Esperanza García Luna se realizará en marzo
VANGUARDIA / EL TIEMPO
ESTADOS UNIDOS.- Un juez negó la suspensión definitiva a Esperanza García Luna, hermana del ex secretario de Seguridad Públi...
- 18/ene/2020
Actualmente García Luna enfrenta un procesado penal ante una corte en Nueva York, y aunque se declaró inocente de los cargos en su contra, los fiscales de ese país le han ofrecido un acuerdo
VANGUARDIA / EL TIEMPO
Ciudad de México.- La Un...
- 8/ene/2020
El ex embajador de México ante Países Bajos tenía ingresos por 78 millones de pesos al año por renta de inmuebles de los que no está claro su procedencia
VANGUARDIA/EL TIEMPO
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda d...
- 30/dic/2019
La Unidad de Inteligencia Financiera estaría investigando al exgobernador priista de Nuevo León Rodrigo Medina por una presunta triangulación de recursos públicos por cerca de 3 mil 500 millones de pesos
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE M...
- 14/dic/2019
Santiago Nieto no reveló los nombres de sus socios, apoderados y dependencias vinculadas a la investigación
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédit...
- 6/nov/2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que los recursos pertenecen a los cárteles del Pacífico, Unión Tepito y Jalisco Nueva Generación
VANGUARDIA / EL TIEMPO
ESTADOS UNIDOS.- Santiago Nieto, titular de la U...
- 25/oct/2019
Esta indagatoria es adicional a la que se presentó por el caso de la Estafa Maestra
VANGUARDIA / EL TIEMPO
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que se prepara otra den...
- 11/oct/2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aclaró que las cuentas bancarias de Eduardo Medina Mora se bloquearon tras su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que no hu...
- 27/ago/2019
“Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”, expuso Santiago Nieto
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UI...
- 20/jun/2019 [quote]La Unidad de Inteligencia Financiera suspendió la inclusión de la empresa en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que le permitirá retome el ritmo de sus operaciones, gravemente afectadas[/quote]
INFONOR / EL TIEMPO
En respuesta a solicitudes...
- 15/mar/2019 [quote]Pide que no sólo se enfoque en investigar la supuesta campaña negra contra AMLO[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, retó al titular de laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secreta...
- 18/ene/2019 [quote]Que investigaciones lleguen a las últimas consecuencias pide el gobernador, y plantea que las medidas de combate al robo no impacten en el suministro[/quote]
REDACCIÓN/EL TIEMPO
SALTILLO, COAH.- El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ind...
- 29/dic/2018
[quote]La denuncia fue presentada por la Secretaria de Hacienda a través de su Unidad de Inteligencia Financiera[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno presentó ayer una denuncia, ante la Procuraduría ...
- 14/may/2018
[quote]La UIF investiga a la actriz y cantante por tres propiedades en la CDMX, Guerrero y Nayarit, y una empresa fantasma[/quote]
VANGUARDIA / EL TIEMPO
México.- La actriz y cantante Ninel Conde es investigada por la Unidad de ...
- 5/oct/2017 [quote]La Primera Sala declaró inconstitucional congelar las operaciones y servicios de personas físicas y morales que Hacienda presume que están involucradas en delitos de lavado de dinero[/quote]
AGENCIAS / EL TIEMPO
CD. DE MÉXICO.- La ...
