Singapur acusa a un quinto implicado por servidores con chips Nvidia
Singapur presentó cargos contra Shi Bingzhe y dos empresas por presunto lavado de dinero relacionado con la compra de servidores tecnológicos enviados a Malasia.
Las autoridades de Singapur acusaron a Shi Bingzhe, el quinto individuo implicado en la investigación sobre la adquisición de servidores que podrían contener chips avanzados de Nvidia y que fueron enviados a Malasia. El empresario enfrenta 41 cargos por presunto lavado de dinero, junto con dos compañías que dirigía.
Acusan a Shi Bingzhe por 41 operaciones
De acuerdo con la policía de Singapur, Shi y las empresas Superphi y NJ Global Financial adquirieron 917 servidores de Aperia International, compañía previamente acusada de fraude.
Las operaciones se realizaron entre mayo de 2024 y febrero de 2025, mediante 41 transacciones. La fiscalía sostiene que existían motivos razonables para considerar que los equipos representaban beneficios de un delito relacionado con declaraciones falsas.
Shi, de 34 años y nacionalidad china, según The Straits Times, enfrenta un cargo por cada operación. Superphi tiene seis cargos y NJ Global Financial otros 35.
Cada acusación contra el empresario contempla una pena de hasta 10 años de prisión, una multa de hasta 500 mil dólares de Singapur (SGD) o ambas sanciones. Para las compañías, las multas pueden alcanzar un millón de SGD por cargo, o el doble del valor de los beneficios ilícitos si esa cantidad es mayor.
La defensa de Shi solicitó aplazar la audiencia para recibir instrucciones. Por su parte, la fiscalía propuso una fianza de 300 mil SGD y pidió que el acusado utilice una tobillera electrónica debido a la gravedad de los delitos que se le atribuyen.
Cinco personas y seis empresas están acusadas
Con la incorporación de Shi, el caso suma cinco personas y seis compañías acusadas, informó la policía.
Los otros señalados son Alan Wei Zhaolun, director ejecutivo del Grupo Aperia; Jenny Lim, directora financiera; Aaron Woon Guo Jie, jefe de ventas, y Li Ming, controlador de la empresa Luxuriate Your Life.
Wei, Woon y Li fueron acusados en febrero de 2025, mientras que Lim recibió cargos en abril de 2026. En julio de este año, la justicia también acusó a cuatro empresas, entre ellas Aperia International, por presunta falsa declaración.
La investigación sostiene que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, directivos del Grupo Aperia informaron a proveedores como Dell, Super Micro Computer y Asus que una compañía del grupo sería la usuaria final de los servidores.
Como parte de las medidas relacionadas con el caso, la policía emitió una orden para impedir la venta de una mansión valuada en aproximadamente 55 millones de SGD y embargó cerca de un millón de SGD en cuentas bancarias.
A Alan Wei se le atribuye haber utilizado más de 38 millones de SGD de presuntas ganancias ilícitas para adquirir la propiedad. Su abogado calificó los cargos de “equivocados”, según Mothership.
Investigación sobre DeepSeek originó el caso
El caso salió a la luz después de una investigación de Estados Unidos sobre posibles operaciones para evadir las restricciones a la venta de chips avanzados de Nvidia a través de intermediarios en otros países.
Según The Straits Times, las pesquisas buscaban determinar si la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek había obtenido estos componentes mediante terceros, entre ellos compañías establecidas en Singapur. La investigación comenzó tras una denuncia anónima.
En marzo de 2025, el ministro del Interior de Singapur, K Shanmugam, señaló que servidores suministrados por Dell y Super Micro a empresas locales podían contener chips de Nvidia y posteriormente habían sido enviados a Malasia.
El funcionario indicó que las autoridades no tenían certeza de si Malasia era el destino final de los equipos o si desde ese país serían trasladados a otro lugar.
Singapur sostiene que no aplica los controles de exportación impuestos unilateralmente por otros países, pero sí persigue a quienes cometen fraude dentro de su jurisdicción.
La próxima audiencia de Shi Bingzhe y las dos empresas está programada para el 4 de enero de 2027, de acuerdo con The Straits Times.
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