Singapur acusa a quinto implicado por servidores con chips de Nvidia

Un empresario chino y dos compañías enfrentan cargos por presunto lavado de dinero relacionado con la compra de servidores que habrían llegado a Malasia.

Las autoridades de Singapur acusaron a Shi Bingzhe, de 34 años, y a dos empresas que dirigía por presunto lavado de dinero relacionado con la adquisición de 917 servidores de Aperia International. Con esta imputación, el caso suma cinco personas y seis compañías acusadas.

Shi Bingzhe enfrenta 41 cargos por lavado de dinero

De acuerdo con la policía, Shi era director de Superphi y director de operaciones de NJ Global Financial. Entre mayo de 2024 y febrero de 2025, ambas compañías adquirieron los equipos mediante 41 transacciones, pese a que presuntamente tenían motivos para saber que provenían de beneficios de un delito relacionado con fraude por falsa declaración.

El empresario enfrenta 41 cargos de lavado de dinero, uno por cada operación. Superphi fue señalada por seis cargos y NJ Global Financial por otros 35.

Cada cargo contra Shi contempla una pena máxima de 10 años de prisión, una multa de hasta 500 mil dólares de Singapur (SGD) o ambas sanciones. En el caso de las empresas, las multas podrían alcanzar un millón de SGD por cargo, o el doble del valor de los beneficios criminales si esa cantidad fuera mayor.

Según The Straits Times, la defensa solicitó aplazar la audiencia para recibir instrucciones. La fiscalía propuso una fianza de 300 mil SGD y pidió que el acusado utilice una tobillera electrónica, debido a la gravedad de los delitos que se le atribuyen.

Cinco personas y seis empresas están acusadas

Con la imputación de Shi, el caso involucra a cinco personas: Alan Wei Zhaolun, director ejecutivo del Grupo Aperia; Jenny Lim, directora financiera; Aaron Woon Guo Jie, jefe de ventas, y Li Ming, controlador de la compañía Luxuriate Your Life.

Wei, Woon y Li fueron acusados en febrero de 2025, mientras que Lim recibió cargos en abril de 2026. En julio, la justicia también acusó a cuatro empresas, incluida Aperia International, por presunta falsa declaración.

La investigación sostiene que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, Wei, Lim y Woon informaron a proveedores como Dell, Super Micro Computer y Asus que una compañía del Grupo Aperia sería la usuaria final de los servidores.

Como parte de las medidas del caso, la policía emitió una orden para impedir la venta de una mansión valuada en aproximadamente 55 millones de SGD y embargó cerca de un millón de SGD en cuentas bancarias.

A Wei se le atribuye haber utilizado más de 38 millones de SGD de ganancias ilícitas para adquirir la propiedad. Sin embargo, su abogado calificó los cargos como equivocados, según información difundida por Mothership.

Una investigación sobre DeepSeek dio origen al caso

El expediente surgió a partir de una investigación de Estados Unidos sobre posibles operaciones para evadir las restricciones a la venta de chips avanzados de Nvidia, mediante intermediarios y empresas de terceros países, incluido Singapur.

La pesquisa también examinó si la compañía china de inteligencia artificial DeepSeek habría obtenido estos componentes a través de esas operaciones. Según las autoridades, la investigación comenzó después de recibir una denuncia anónima.

En marzo de 2025, el ministro del Interior de Singapur, K Shanmugam, señaló que servidores suministrados por Dell y Super Micro a empresas locales podían contener chips de Nvidia y posteriormente fueron enviados a Malasia. En ese momento, indicó que no se tenía certeza de si ese país era el destino final de los equipos.

Singapur sostiene que no aplica controles de exportación impuestos unilateralmente por otros países, pero que procesa a quienes cometen fraude. Los casos contra Shi Bingzhe y las dos empresas que dirigía tendrán una nueva audiencia el 4 de enero de 2027.

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