Sheinbaum pone en manos de la UIF el futuro legal de los Hernández Casillas

La presidenta señaló que la UIF podría presentar una denuncia penal ante la FGR si detecta irregularidades financieras relacionadas con contratos del INE.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podría presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los hermanos Hernández Casillas, si las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) identifican elementos que lo ameriten. La mandataria indicó que primero deberán analizarse los movimientos financieros y los resultados de las auditorías.

UIF podría presentar denuncia penal contra los Hernández Casillas

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las acciones que contempla el Gobierno de México contra los hermanos Hernández Casillas, señalados por su presunta participación en una red de irregularidades relacionadas con contrataciones electorales.

Al respecto, explicó que actualmente la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realiza investigaciones financieras para identificar posibles anomalías en las operaciones vinculadas con estos empresarios.

La mandataria precisó que, si la UIF encuentra elementos suficientes, presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.

"Si es procedente, la UIF presentaría denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Tiene que venir toda la información relacionada con las cuentas", explicó.

Bancos deberán proporcionar información financiera a la UIF

Sheinbaum detalló que parte de las investigaciones consiste en solicitar información a las instituciones bancarias para revisar los movimientos de las cuentas relacionadas con las operaciones bajo análisis.

Explicó que los bancos deben entregar la información solicitada por la Unidad de Inteligencia Financiera, con el propósito de identificar posibles esquemas financieros irregulares.

La presidenta señaló que, una vez que se tenga toda la documentación, la dependencia podrá determinar si existen elementos que justifiquen presentar una denuncia ante la FGR.

ASF también investiga presuntas irregularidades en contratos del INE

La titular del Ejecutivo federal indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también desarrolla una investigación sobre las posibles anomalías administrativas relacionadas con la asignación de contratos electorales.

Explicó que este procedimiento tiene una ruta institucional distinta a la investigación financiera de la UIF y podría derivar en procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando existan elementos para establecer responsabilidades administrativas.

Asimismo, señaló que la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República cuando sus investigaciones identifiquen posibles delitos.

De esta manera, las revisiones de la UIF y la Auditoría Superior de la Federación avanzan por distintas vías, conforme a las atribuciones legales de cada institución.

Sheinbaum evita adelantar posibles delitos

Al ser cuestionada sobre qué delitos podrían imputarse a los hermanos Hernández Casillas, la presidenta evitó adelantar conclusiones y sostuvo que primero deben concluirse los análisis correspondientes.

Indicó que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si existen responsabilidades y qué procedimientos legales deben iniciarse.

"Ya que lo digan en el momento en que esté establecido por la auditoría y por la propia UIF, una vez que se tenga toda la información", respondió Sheinbaum.

Por ahora, el Gobierno federal mantiene las investigaciones financieras y administrativas sobre las presuntas irregularidades en los contratos del INE, a la espera de que las autoridades determinen si existen elementos para proceder legalmente.

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