SAT y UIF investigan presunto lavado de dinero en contratos del INE: Sheinbaum

La presidenta informó que se presume que Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas permanecen en México, mientras el SAT y la UIF investigan operaciones financieras.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, hasta el momento, el Gobierno de México presume que Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas permanecen en territorio nacional. Además, señaló que no se han encontrado elementos que relacionen a los empresarios con algún grupo delictivo, mientras el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisan presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum habla sobre la ubicación de Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si las autoridades migratorias o integrantes del Gabinete de Seguridad tenían información acerca de la ubicación de Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas, señalados en una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones electorales.

La mandataria respondió que el tema no había sido abordado en las reuniones de seguridad, aunque consideró que las autoridades correspondientes pueden proporcionar información al respecto.

Al preguntarle si se presumía que las personas mencionadas continuaban en México y no habían salido del país, respondió:

"Sí, eso es lo que presumimos. Pero bueno, que se revise la investigación", declaró.

Sheinbaum descarta, hasta ahora, vínculos con grupos delictivos

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con los señalamientos sobre presunto lavado de dinero atribuido a los hermanos Hernández Casillas y la posibilidad de que sus operaciones financieras estuvieran relacionadas con organizaciones criminales.

Al respecto, la presidenta aseguró que hasta el momento no se han encontrado elementos que indiquen que pertenezcan a algún grupo delictivo.

Sheinbaum aclaró que las investigaciones sobre lavado de dinero no necesariamente implican vínculos con la delincuencia organizada, ya que también pueden estar relacionadas con recursos de procedencia irregular que se transfieren entre distintas cuentas.

"No se ha encontrado que pudieran pertenecer a un grupo delictivo", afirmó la titular del Ejecutivo federal.

SAT y UIF investigan presuntas operaciones de lavado de dinero

La presidenta explicó que el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera trabajan en el análisis de las operaciones financieras relacionadas con la red empresarial señalada por presuntas irregularidades en la asignación de contratos electorales.

De acuerdo con su explicación, las investigaciones buscan identificar movimientos de recursos provenientes de contratos que presuntamente fueron obtenidos de manera irregular y posteriormente transferidos a diferentes cuentas.

Sheinbaum puntualizó que estas operaciones deben analizarse de manera independiente de una posible relación con grupos del crimen organizado.

La revisión financiera forma parte de las investigaciones sobre las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y los contratos otorgados por organismos electorales.

Gobierno federal mantiene investigación sobre contratos del INE

El caso de los hermanos Hernández Casillas salió a la luz después de que la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentara información sobre una presunta red empresarial relacionada con proveedores de materiales electorales.

Los señalamientos incluyen posibles irregularidades en procesos de contratación y movimientos financieros que actualmente son objeto de revisión por las autoridades competentes.

La presidenta reiteró que las investigaciones deberán permitir esclarecer las operaciones financieras, identificar a los posibles responsables y determinar si existieron conductas ilegales.

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