Sanciones al Cártel del Noreste: las empresas señaladas por el Tesoro de EU
Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste, por operaciones relacionadas con recursos ilícitos y financiamiento político.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente relacionadas con el Cártel del Noreste (CDN), al señalar posibles mecanismos de lavado de dinero mediante carreras de caballos, constructoras, gaseras y compañías de transporte. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció medidas contra los mismos 15 sujetos.
Estados Unidos señala presunta red financiera del Cártel del Noreste
De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, las personas y empresas sancionadas habrían participado en actividades de los sectores de construcción, transporte de carga, petróleo, gas y carreras de caballos, utilizadas presuntamente para movilizar ganancias ilícitas del grupo criminal.
Entre las cuatro personas señaladas se encuentran el empresario Gamaliel Garza García, su hijo Gamaliel Garza Elías, Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, y Francisco Javier Inzunza Partida.
Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo del Departamento del Tesoro encargado de administrar las medidas económicas restrictivas de Estados Unidos.
El comunicado también señala presuntos vínculos entre el cártel y estructuras empresariales que habrían facilitado su operación, así como posibles intentos de influir en gobiernos locales, contratos públicos y elecciones regionales.
Carreras de caballos, señaladas por presunto lavado de dinero
Uno de los principales señalamientos se relaciona con el negocio de las carreras de caballos. Según el Tesoro estadounidense, Gamaliel Garza García estaría vinculado con la Cuadra San Dibanh, especializada en caballos de raza Quarter Horse y ubicada en Anáhuac, Nuevo León.
Tanto esta cuadra como el club hípico La Molienda fueron incluidos en las sanciones. La autoridad estadounidense sostiene que el segundo establecimiento genera ingresos mediante el cobro de entradas a competidores y espectadores, y que estaría bajo el control del CDN.
El organismo también señala que integrantes del grupo criminal comprarían caballos, incluso en Estados Unidos, para competir en ese circuito.
Asimismo, el Tesoro acusa a Gamaliel Garza Elías de proporcionar efectivo para financiar campañas de candidatos políticos favorecidos por el cártel. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos oficiales que sustentan las sanciones.
Constructoras y contratos públicos, entre las empresas sancionadas
Entre las compañías incluidas en la medida figura Construcciones y Edificaciones Garza Elías (Cegesa), que, según el Departamento del Tesoro, habría sido utilizada para canalizar recursos hacia campañas políticas y obtener contratos públicos mediante presuntas prácticas corruptas.
La autoridad estadounidense sostiene que la empresa recibió contratos de gobiernos locales de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas, y que posteriormente habría subcontratado trabajos a personas vinculadas con el cártel.
También fue sancionada Concretos y Productos Asfálticos del Norte (Copasa), señalada como parte del presunto esquema irregular de contratos de construcción.
La lista incluye otras compañías relacionadas con los sectores inmobiliario, gasero y de transporte, principalmente con operaciones en Tamaulipas.
Qué empresas fueron incluidas en las sanciones
Además de Cegesa, Copasa, la Cuadra San Dibanh y La Molienda, el Departamento del Tesoro incluyó a Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
También figura Tamex, empresa de transporte cuyo despachador, Francisco Javier Inzunza Partida, fue señalado por su presunta participación en el tráfico de cocaína con destino a Estados Unidos.
En el caso de Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, el Tesoro lo identifica como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y lo vincula con actividades de tráfico de armas. El comunicado también hace referencia a sus antecedentes judiciales y a su arresto en 2020.
La UIF anuncia medidas en México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en coordinación con las autoridades estadounidenses, se tomaron medidas contra las cuatro personas y 11 empresas señaladas.
La UIF identificó indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI), entre ellos movimientos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
De acuerdo con Hacienda, el análisis también detectó operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponderían con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o no identificable.
Para la autoridad mexicana, estos elementos podrían indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.
El Tesoro busca limitar las finanzas del CDN
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que las medidas buscan afectar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste y evitar que el sistema financiero de su país sea utilizado por organizaciones criminales.
El CDN tiene su principal base de operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Estados Unidos. En febrero de 2025, el gobierno estadounidense lo designó como organización narcoterrorista.
Las sanciones anunciadas buscan restringir las operaciones financieras de las personas y empresas incluidas en la lista de la OFAC. Las acusaciones divulgadas por las autoridades constituyen señalamientos oficiales y deben distinguirse de una resolución judicial sobre la responsabilidad penal de cada persona involucrada.
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