Mexicano se declara culpable de lavar 4 mdd del narcotráfico con criptomonedas

El acusado reconoció su participación en una red de intermediarios que movía ganancias ilícitas desde Estados Unidos hacia México.

Un mexicano de 48 años, identificado como Carlos Erick Vázquez González, se declaró culpable de participar en un esquema para lavar aproximadamente 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico, mediante operaciones con criptomonedas entre Estados Unidos y México, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

Acepta su papel en la organización

De acuerdo con documentos judiciales, Vázquez González aceptó haber participado en una organización de “intermediarios financieros” que recolectaba ganancias del narcotráfico en distintas ciudades de Estados Unidos para posteriormente blanquearlas y enviarlas a México mediante criptomonedas.

El acusado recibió aproximadamente 4 millones de dólares provenientes de estas actividades en una billetera de criptomonedas que se encontraba bajo su control.

Posteriormente, movió rápidamente los fondos con el objetivo de ocultar su origen, según la información presentada ante las autoridades judiciales.

Vendía criptomonedas por dólares en México

El Departamento de Justicia señaló que Vázquez González también vendía las criptomonedas a cambio de dólares estadounidenses en México.

Después de realizar las operaciones, entregaba el efectivo al intermediario que había gestionado la recolección de las ganancias provenientes del narcotráfico en Estados Unidos.

Por su participación en este esquema, el acusado recibió una comisión estimada de 40 mil dólares.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

Vázquez González se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero ante un tribunal federal de Kentucky.

La audiencia para dictar sentencia está programada para el 17 de diciembre, y el acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

La investigación estuvo a cargo de la oficina de la DEA en Lexington, Kentucky.

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