FGR identifica 11 empresas en presunta red de huachicol fiscal ligada a Ingemar
La FGR identificó a 11 empresas que presuntamente participaron en un esquema de importación ilegal y comercialización de combustibles mediante operaciones simuladas.
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó un conglomerado de 11 empresas que presuntamente participaron en una red de huachicol fiscal relacionada con Ingemar, S.A. de C.V., mediante un esquema de importación ilegal, distribución y comercialización de gasolina y diésel, de acuerdo con una investigación.
Investigación involucra a Ingemar y otras 10 empresas
Según la indagatoria, el presunto modus operandi consistía en introducir ilegalmente gasolina y diésel al territorio nacional para posteriormente distribuirlos y comercializarlos mediante diversas entidades mercantiles.
La investigación menciona a las empresas Ingemar, S.A. de C.V.; Servicios Portuarios, S.A. de C.V.; Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V.; Internacional de Fundentes, S.A. de C.V.; Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V.; Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., S.A. de C.V.; Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V.; Descargas Ferroviarias del Norte, S.A. de C.V.; Lambrucar, S.A. de C.V.; Mapror de Hidrocarburos, S.A. de C.V.; y Servicios Aduanales JR, S.A.S. de C.V.
De acuerdo con la carpeta de investigación, cuatro compañías fueron registradas como destinatarias finales del combustible: Internacional de Fundentes, Logística Ferroviaria Fargo, Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G. y Crismon Hidrocarburos y Derivados.
Simulaban operaciones para justificar el combustible
La FGR sostiene que las empresas simularon actos comerciales para justificar la cesión, adquisición y distribución de los petrolíferos, con el propósito de aparentar que las operaciones eran legales.
Asimismo, la investigación señala que Ingemar y Servicios Aduanales JR habrían sido utilizadas para materializar el ingreso ilegal al país de 163 ferrotanques cargados con miles de litros de combustibles no declarados ante las autoridades aduaneras.
Detectan importaciones superiores a las autorizadas
La indagatoria indica que durante 2025, Ingemar contaba con autorización para importar 216 millones de litros de gasolina regular y 173 millones 280 mil litros de diésel.
Sin embargo, la FGR afirma que la empresa importó 760 millones 367 mil 578 litros de gasolina regular y mil 766 millones 708 mil 953 litros de diésel, lo que representa un excedente de 2 mil 137 millones 455 mil 156 litros de petrolíferos no declarados.
Crismon Hidrocarburos, pieza clave del esquema
El expediente señala que Crismon Hidrocarburos y Derivados era la empresa encargada de colocar el combustible presuntamente ingresado de manera ilícita mediante su distribución a otras compañías.
La FGR refiere que el análisis de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) detectó que la empresa emitió 130 comprobantes fiscales a favor de Gasolinera Faza por 89 millones 102 mil 899 pesos durante el ejercicio fiscal 2025.
De acuerdo con la investigación, Gasolinera Faza está relacionada con otra carpeta penal vigente por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y presuntas irregularidades en controles volumétricos, además de vínculos con empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).
Empresas carecían de permisos vigentes
La FGR también sostiene que varias de las empresas involucradas no contaban con permisos vigentes o autorizaciones para realizar actividades de distribución, comercialización, expendio, importación o exportación de hidrocarburos y petrolíferos, conforme a la información recabada durante la investigación.
El expediente agrega que estas compañías tampoco disponían de las autorizaciones correspondientes por parte de la Secretaría de Energía ni de la Comisión Nacional de Energía para desarrollar dichas actividades.
huachicol fiscal: Ingemar, bajo investigación por triangulación financiera y huachicol fiscal
La empresa Ingemar, S.A. de C.V., vinculada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero, -- leer más
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