FGR frena de última hora audiencia por millonaria red de factureras
La FGR aplazó una audiencia contra implicados en una red de factureras investigada por operaciones simuladas y movimientos cercanos a 10 mil millones.
La Fiscalía General de la República (FGR) aplazó de última hora la audiencia de imputación solicitada contra presuntos implicados en una red de empresas factureras investigada por operaciones simuladas y lavado de dinero.
La investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), involucra movimientos financieros por aproximadamente 9 mil 631 millones de pesos, registrados mediante diversas empresas y cuentas bancarias.
Así operaba la red de factureras
De acuerdo con los expedientes de la FEMDO, entre enero de 2016 y abril de 2018, además de un periodo registrado en 2019, tres empresas vinculadas con nombres como Vicente Estrada Viveros realizaron miles de depósitos y retiros.
Los movimientos acumulados alcanzaron aproximadamente 9 mil 631 millones de pesos y fueron distribuidos mediante numerosas cuentas ubicadas en distintas ciudades.
La investigación señala la emisión de comprobantes fiscales digitales por operaciones simuladas (EFOS) como parte del esquema bajo investigación.
Los movimientos financieros fueron registrados en ciudades como Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Fiscalía enfrenta un expediente complejo
La postergación de la audiencia ocurre en medio de una investigación que contempla miles de folios, información contable, dictámenes periciales y registros para seguir la ruta de los recursos.
La investigación es considerada uno de los asuntos de lavado de dinero de mayor relevancia que la FGR ha llevado ante tribunales en más de una década.
El volumen de información y la complejidad de las operaciones financieras representan uno de los principales retos para la integración del caso y la presentación de las acusaciones ante un juez.
Investigación involucra miles de millones
El monto bajo investigación asciende a casi 10 mil millones de pesos, cantidad relacionada con operaciones que las autoridades consideran parte de un esquema de simulación fiscal y movimientos financieros irregulares.
La indagatoria fue desarrollada con participación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda, dentro de las acciones para detectar mecanismos utilizados para evadir obligaciones fiscales y ocultar el origen o destino de recursos.
La audiencia de imputación quedó temporalmente aplazada, por lo que el proceso judicial contra los implicados permanece pendiente.
El caso mantiene impacto para el erario
La investigación pone bajo la lupa una red financiera de gran escala y el posible impacto de las operaciones simuladas en la recaudación fiscal.
Mientras la FGR continúa con el caso, la falta de una resolución judicial definitiva mantiene abierta la investigación y deja pendiente determinar las responsabilidades legales de las personas involucradas.
Seguridad: Capturan en Jalisco a “El Canguro”, presunto operador de tráfico de drogas hacia EU
La captura de un presunto operador criminal en Jalisco derivó de labores de investigación e inteligencia realizadas por autoridades federales. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Ángel Guerrero Carrillo, alias “El Canguro”, señalado -- leer más
Noticias del tema