Tesoro de EU sanciona red empresarial vinculada al CJNG

Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas por presuntos vínculos con el CJNG, bloqueando bienes bajo jurisdicción estadounidense.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de una estrategia para afectar sus redes financieras y operativas.

OFAC bloquea bienes de personas y empresas

El Departamento del Tesoro informó que las sanciones fueron impuestas conforme a la Orden Ejecutiva 14059, enfocada en combatir el tráfico internacional de drogas, y la Orden Ejecutiva 13224, dirigida contra organizaciones terroristas y sus colaboradores.

Como consecuencia, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser reportados a la OFAC.

La dependencia indicó que las acciones fueron coordinadas con el FBI, la DEA, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México.

Empresas de diversos sectores fueron incluidas

Las sanciones alcanzan a compañías de tequila, combustibles, logística, seguridad privada, agricultura, construcción, transporte y calzado, entre otros sectores.

Entre las empresas señaladas se encuentran Petrocoda, Casa Tequilera El Origen del Tequila, Bubux Baby Shoes, Transic Logistic, Strong Energy, Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, Mundo Fit Supplementos y Medin Products, además de otras sociedades presuntamente relacionadas con integrantes del CJNG.

Según el Departamento del Tesoro, estas empresas habrían sido utilizadas para actividades como lavado de dinero, operaciones financieras y apoyo logístico para la organización criminal.

Sanciones buscan afectar estructura financiera del CJNG

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, señaló que las medidas buscan afectar a la dirigencia, operadores financieros y redes económicas del CJNG.

La dependencia estadounidense sostiene que la organización obtiene recursos mediante actividades como tráfico de fentanilo, robo y contrabando de combustible, fraude y lavado de dinero.

Estados Unidos considera al CJNG como una organización terrorista debido a su participación en el tráfico ilegal de fentanilo y precursores químicos.

Investigación incluye presuntos operadores del cártel

Las sanciones también alcanzan a diversos presuntos integrantes del CJNG y personas relacionadas con ellos, quienes, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, tendrían participación en la administración o propiedad de las empresas señaladas.

La OFAC indicó que el objetivo es restringir el acceso del grupo criminal al sistema financiero internacional y limitar los recursos utilizados para sus operaciones.

Noticias del tema