El empresario Zhenli es condenado por lavado de dinero
Un juez federal condenó a Zhenli "N" a 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de imponerle una multa superior a 140 mil pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó sentencia de 15 años y un día de prisión contra el empresario mexicano de origen chino Zhenli, tras acreditar su responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además de la pena privativa de la libertad, deberá pagar una multa de 140 mil 400 pesos y permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "Altiplano", en el Estado de México.
Juez niega beneficios para reducir la condena
De acuerdo con la FGR, el juez también negó a Zhenli los beneficios de sustitución de la pena y la condena condicional.
Asimismo, ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, además de emitir una amonestación como parte de la resolución judicial.
La sentencia fue obtenida con pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
El proceso inició tras su captura en 2019
La Fiscalía recordó que el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión por reclusión contra el empresario.
Días después se dictó auto de formal prisión y, posteriormente, la resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
Aunque el empresario promovió un juicio de amparo para combatir esa resolución, el recurso fue negado por las autoridades judiciales.
UIF detectó transferencias por más de 33 millones de dólares
El origen de la investigación se remonta a 2008, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció que Zhenli como representante legal y accionista de una empresa constructora, realizó transferencias de aproximadamente 33 millones 61 mil 234 dólares hacia paraísos fiscales mediante una casa de cambio.
Según las investigaciones, los recursos buscaban ocultar el presunto origen ilícito del dinero obtenido por la comercialización de sustancias químicas.
Las autoridades también señalaron que parte de las operaciones financieras se realizaron con una empresa que anteriormente había sido utilizada para la adquisición irregular de aeronaves y servicios de aviación.
Enfrenta otros procesos judiciales
La Fiscalía indicó que, además de esta causa penal por lavado de dinero, Zhenli enfrenta otros procedimientos judiciales relacionados con distintas investigaciones que continúan en curso.
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