Contratos millonarios: gobiernos estatales contrataron a firmas sancionadas por EU

Gobiernos de Baja California y Sonora contrataron entre 2020 y 2025 a empresas sancionadas por Estados Unidos por presuntos vínculos con lavado de dinero.

Los gobiernos de Baja California y Sonora, así como los ayuntamientos de Tecate y Playas de Rosarito, contrataron entre 2020 y 2025 a empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Contratos públicos superan los 108 millones de pesos

Una revisión de contratos identificó adjudicaciones a Inteliproof Efficient, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Holistic Wellwaves y Private Equity Baja, compañías incluidas en las sanciones anunciadas por autoridades estadounidenses.

Los contratos revisados suman al menos 108 millones 480 mil 393 pesos y contemplan la adquisición de drones, uniformes, chalecos antibalas, software de reconocimiento facial, patrullas, publicidad, equipo tecnológico y pruebas rápidas de Covid-19.

La mayor parte de los recursos corresponde a la Fiscalía General del Estado de Baja California, que entre 2022 y 2025 adjudicó 36 contratos por 75 millones 520 mil 942 pesos a dos de las empresas señaladas.

Fiscalía de Baja California concentró contratos

De los 36 contratos identificados en la Fiscalía, 33 corresponden a Inteliproof Efficient, por un monto de 73 millones 243 mil 744 pesos.

Los acuerdos incluyeron suministro de equipo de cómputo, binoculares, drones, mobiliario, uniformes, chalecos antibalas y tecnología relacionada con tareas de inteligencia.

En 2025, la empresa obtuvo ocho contratos por 33.2 millones de pesos, entre ellos uno por 11.6 millones para software de reconocimiento facial destinado a la Dirección de Tácticas de Investigación.

La mayoría de los contratos fueron realizados mediante adjudicación directa.

También contrataron servicios de publicidad y tecnología

La revisión identificó además tres contratos de 2024 por 2 millones 277 mil 198 pesos con Festivales Artistas Mobiliario Asesoría.

Los servicios estuvieron relacionados con redes sociales, publicidad digital y producción de materiales informativos para la Fiscalía de Baja California.

La empresa aparece en documentos anteriores bajo la razón social Promociones CHF de Baja California, que posteriormente cambió de denominación.

La Oficialía Mayor de Baja California también registró seis contrataciones por 8 millones 428 mil 772 pesos, relacionadas con refacciones, ropa de protección, equipo de cómputo y uniformes.

Sonora compró pruebas de Covid-19

En Sonora, los Servicios de Salud estatales adjudicaron en 2020 un contrato por 8 millones 769 mil 600 pesos a Holistic Wellwaves para adquirir 18 mil pruebas rápidas de detección de Covid-19.

El contrato fue firmado el 13 de agosto de 2020, durante la emergencia sanitaria, y estableció un precio unitario de 420 pesos por prueba.

La contratación se realizó mediante adjudicación directa, bajo una excepción relacionada con la atención de situaciones de emergencia.

El contrato fue firmado por parte de la empresa por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, quien posteriormente fue incluido por autoridades estadounidenses entre las personas sancionadas.

Tecate y Playas de Rosarito también contrataron

En Playas de Rosarito, los contratos identificados correspondientes a 2022, 2024 y 2025 suman 11 millones 868 mil 678 pesos con Inteliproof Efficient.

Los acuerdos incluyeron cámaras corporales para policías, uniformes y tres unidades pick up equipadas como patrullas municipales.

En Tecate, se localizaron contrataciones por 3 millones 892 mil 400 pesos con Inteliproof Efficient y Private Equity Baja.

Los servicios incluyeron el arrendamiento de cuatro patrullas y asesoría jurídica, fiscal y contable durante 2025.

Estados Unidos sancionó a empresas y personas

El 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas como parte de una acción contra integrantes, operadores y facilitadores relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Según las autoridades estadounidenses, las empresas sancionadas forman parte de una estructura vinculada con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien señalan como asociado de Jesús González Lomelí y relacionado con una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento.

Las autoridades estadounidenses sostienen que dicha estructura habría sido utilizada para lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones y señalamientos corresponden a las autoridades estadounidenses y no constituyen por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad en México.

¿Qué empresas recibieron contratos?

Entre las compañías identificadas en los contratos públicos se encuentran Inteliproof Efficient, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Holistic Wellwaves y Private Equity Baja.

Los servicios y productos adquiridos abarcaron desde drones y equipo de seguridad hasta patrullas, tecnología, publicidad y pruebas médicas.

Las contrataciones fueron realizadas en distintos años y por diferentes dependencias y gobiernos municipales, antes de las sanciones anunciadas por Estados Unidos.

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