El abogado de César Duarte denunció que el exgobernador está siendo juzgado tres veces por los mismos hechos y que la orden de aprehensión…
La FGR lo acusa de desviar más de 73 millones de pesos a través de empresas familiares con un esquema de simulación de apoyos…
La Secretaría de Gobernación solicitó que el juez Francisco Javier Rebolledo Peña deje de conocer el amparo de Ganador Azteca para desbloquear los sitios…
Más de 30 allanamientos simultáneos incluyendo la sede de la AFA y clubes emblemáticos en una investigación por lavado de activos y evasión fiscal…
El exgobernador César Duarte fue detenido en Chihuahua y trasladado al penal del Altiplano donde enfrentará una nueva acusación federal por lavado de dinero…
La Fiscalía General de la República detuvo a César Duarte Jáquez exgobernador de Chihuahua por presunto lavado de dinero y ocultamiento de recursos ilícitos…
El gobernador de Puebla Alejandro Armenta pidió a la FGR actuar contra El Toñin señalado de influir en recientes bloqueos carreteros realizados por agricultores…
Un exagente de alto nivel de la DEA y un asociado fueron acusados de lavar millones y obtener armas para el Cártel Jalisco Nueva…
La UIF congeló las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú copropietario de Miss Universo tras acusaciones de tráfico de combustible ilegal armas y operaciones…
Una red transnacional falsificaba visas de trabajo de EE UU mediante páginas web fraudulentas Las autoridades desarticularon el esqueme y anunciaron múltiples arrestos…
Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentarán un juicio federal en mayo por presuntos sobornos relacionados con apuestas deportivas La selección…
Los presidentes de Brasil y EE UU acordaron fortalecer la cooperación contra el crimen organizado y avanzar en las negociaciones comerciales bilaterales Los presidentes…
Diputado local advierte que se otorga mayor fuerza al Poder Ejecutivo y se reduce la protección de los derechos ciudadanos Saltillo Coahuila…
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de EE UU sobre un posible uso de las remesas para blanqueo de capitales La presidenta…
Joaquín Guzmán López El Güero hijo de El Chapo se declaró culpable de narcotráfico y secuestro de El Mayo ante corte en Illinois Joaquín…
El titular de la SSPC aclaró que no existen indicios de lavado de dinero en el certamen de belleza tras las imputaciones contra…
Estados Unidos emitió una nueva alerta financiera para reforzar la vigilancia a transferencias de dinero hacia México incluyendo remesas ante riesgos de actividades ilícitas…
La trayectoria de Alejandro Gertz Manero quedó marcada por controversias legales filtraciones y acusaciones que generaron debate nacional durante su gestión Alejandro Gertz Manero…
José Guadalupe Lupe Tapia Quintero operador clave del Cártel de Sinaloa se declaró culpable en EE UU por metanfetamina y lavado En Arizona José…
José Guadalupe Lupe Tapia Quintero operador del Cártel de Sinaloa aceptó su culpabilidad ante la justicia de EE UU por tráfico de metanfetamina…
