Archivo / búsqueda

1. UIF desbloquea cuentas de Inés Gómez Mont por orden judicial

   26/mar/2025 Un tribunal ordenó a la UIF desbloquear las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo, tras fallar que la medida carecía de fundamentación legal.   La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y Víct...

2. Descongelan 72% del dinero a García Luna y allegados

   2/mar/2023 Con demandas de amparo han logrado desbloquear 18 mdp, que equivale al 72% del dinero que le fue movilizado.  A través de demandas de amparo, Genaro García Luna y sus allegados han logrado desbloquear 18 millones 917 mil 932 pesos, del total de lo...

3. Juan Collado envió miles de dólares a sobrino de Salinas de Gortari

   20/jul/2022 El caso completo está en la mira de la policía de Andorra.  Un entramado de 24 cuentas de Juan Collado, abogado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, reveló que envió 450.000 dólares a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del también exp...

4. Ordenan desbloquear cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas

   27/abr/2022 Exigen desbloquear cuentas bancarias del gobernador ya que no han aportado documentación donde el Gobierno extranjero haya solicitado su bloqueo CIUDAD VICTORIA, Tamps..- El Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó el desbloqueo de las...

5. Niegan desbloqueo de cuentas bancarias vinculadas a García Luna

   5/oct/2021  Las cuentas bancarias de la empresa Nunvav, Inc y de Rosalba Tapia Alvarado, representante legal de la misma, vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, permanecerán bloqueadas. Esto, luego de que el juez Décimo Segundo ...

6. Niegan a Alonso Ancira desbloqueo de cuentas

   27/may/2021 Son cuentas de las empresas de AHMSA y su filial Minera del Norte Luego del amparo para la liberación de cuentas de la empresa Altos Hornos de México y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, un ministro federal negó tal ...

7. Rechaza la UIF descongelar cuentas bancarias a Alonso Ancira

   21/abr/2021 La defensa del empresario hizo la petición, pero le fue negada. Una vez que el presidente del consejo de Altos Hornos de México Alonso Ancira Elizondo pactó el acuerdo reparatorio por el caso de la compraventa de la empresa de fertilizantes Agro N...

8. UIF no desbloqueará cuentas de Alonso Ancira

   20/abr/2021 Se continuará el proceso que está en trámite en juzgados federales y se tienen que agotar todas las instancias Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que la defensa del dueño de Altos Hornos de México solicitó el desbloqueo de cuentas bancaria...

9. Las cuentas de "Billy" Álvarez permanecerán bloqueadas

   22/feb/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recibió la notificación del Decimoctavo Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México. En donde se informa que negó de ma...

10. Pretende UIF llevar amparos de desbloqueo de cuentas ante SCJN

    30/sep/2020 Con los que se han liberado cuentas bancarias La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca llevar 70 amparos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con los que se han liberado cuentas bancarias, entre ellos el de Kamel Nacif en el ...

11. Niega Juez desbloqueo de cuentas bancarias a Ancira

    27/jun/2019 [quote]El próximo viernes el empresario cumplirá su primer mes en la cárcel en España, su equipo jurídico interpuso un recurso de amparo para solicitar que sus cuentas personales fueran desbloqueadas[/quote] DOLORES GUERRERO/REPORTERA La mañana de ...