La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma de ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas tras la detección de trece establecimiento…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
Estados Unidos sancionó a Gustavo Petro su familia y un ministro colombiano bloqueando sus bienes en EE UU y alegando vínculos con narcotráfico internacional…
Fintech México firmó un acuerdo voluntario para aplicar listas OFAC reforzando sus políticas de prevención de lavado de dinero y estándares de cumplimiento financiero…
El Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho mexicanos y 12 empresas ligadas a Los Chapitos acusadas de suministrar químicos para producir fentanilo…
Estados Unidos impone sanciones financieras a una red clave en México por proveer precursores químicos para el fentanilo de Los Chapitos El Departamento…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
Estados Unidos sanciona a 22 personas y empresas en México incluyendo a una diputada federal de Morena por nexos con el Cártel de Sinaloa…
Estados Unidos incautó 13 mil barriles con químicos para fabricar metanfetamina destinados al Cártel de Sinaloa en lo que se considera el mayor decomiso…
Las ganancias del narcotráfico mexicano alcanzan niveles históricos según cálculos de agencias de Estados Unidos que revelan la magnitud del negocio ilícito El Departamento…
El Departamento de Estado de EU ofrece 26 millones por información que lleve a la captura de cinco líderes de Cárteles Unidos declarado terrorista…
El Departamento del Tesoro de EE UU sanciona a cuatro mexicanos y 13 empresas por su vinculación con fraudes de tiempos compartidos operados…
YouTube eliminó el canal oficial del rapero mexicano El Makabelico tras ser sancionado por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel del Noreste…
El gobierno de Estados Unidos sancionó a Ricardo Hernández Medrano alias El Makabelico' por presuntamente colaborar con el Cártel del Noreste y lavar dinero…
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a Cucho’ Rodríguez García operador de alto nivel del Cártel del Noreste por narcotráfico y lavado…
Gilberto Martínez alias El 50 presunto integrante del Cártel de Sinaloa fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y enfrentará juicio desde el Altiplano…
Estados Unidos intensifica su postura contra Nicolás Maduro a quien acusa de liderar un grupo narcoterrorista y desconocerlo como presidente legítimo de Venezuela…
La Fiscalía de Jalisco solicitará información a autoridades de Estados Unidos sobre el presunto vínculo entre el CJNG y el feminicidio de Valeria Márquez…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Rubén Oseguera y mandos del CJNG por terrorismo tráfico de fentanilo y actos violentos recientes…
