Exesposa de líder de Los Cuinis se declara culpable en EU por violar sanciones
Una mujer vinculada a Los Cuinis se declaró culpable en Estados Unidos de violar sanciones al utilizar recursos del narcotráfico para pagar la educación de su hijo.
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa y actual pareja de Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por violar deliberadamente las sanciones antinarcóticos al realizar pagos de colegiatura con recursos provenientes del tráfico de drogas.
Admiten violación a sanciones impuestas por Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Amaral Arévalo aceptó su responsabilidad por infringir la Ley Kingpin, legislación que prohíbe realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense a personas sancionadas por sus vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con la autoridad, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo fue sancionada en 2015 por el Departamento del Tesoro por colaborar con las actividades de tráfico de drogas de Los Cuinis, organización identificada como el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Asimismo, recordó que Gerardo González Valencia fue condenado a cadena perpetua en 2023 en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir cocaína, por lo que ambos tenían prohibido realizar transacciones u operaciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
Pagó más de medio millón de dólares en colegiaturas
Según el comunicado oficial, Amaral Arévalo firmó contratos con IMG Academy, institución educativa ubicada en Bradenton, Florida, para que su hijo cursara sus estudios.
La investigación señala que pagó un total de 504 mil 497.48 dólares, equivalentes a casi 8.8 millones de pesos mexicanos, por concepto de matrícula escolar.
Por estos hechos, enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 10 millones de dólares. La audiencia para conocer la sentencia fue programada para el 2 de diciembre.
IMG Academy también llegó a un acuerdo con autoridades
En febrero pasado, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) anunció un acuerdo por 1.72 millones de dólares con IMG Academy, después de determinar que la institución celebró un contrato con Amaral Arévalo, quien figura como una Persona Especialmente Designada (SDN) debido a sus presuntos vínculos con un cártel mexicano sancionado.
La OFAC indicó que la escuela recibió y procesó pagos derivados de ese contrato, lo que dio origen al acuerdo con las autoridades estadounidenses.
Departamento de Justicia y DEA destacan el caso
El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, señaló que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo canalizó más de medio millón de dólares provenientes de ganancias ilícitas del narcotráfico para cubrir pagos escolares, pese a tener prohibido operar dentro del sistema financiero estadounidense.
Por su parte, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, afirmó que la declaración de culpabilidad refleja el alcance de las redes financieras utilizadas por los cárteles y reiteró el compromiso de las autoridades para investigar a quienes financian o facilitan las operaciones de estas organizaciones criminales.
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