Detienen en Texas a mexicano acusado de presunto fraude piramidal
Un mexicano acusado de un presunto fraude mediante una plataforma de inversiones fue detenido en Texas y enfrenta un proceso penal en Sinaloa por fraude específico.
Isaac “N”, de 36 años, fue detenido en Texas, Estados Unidos, y posteriormente puesto a disposición de las autoridades mexicanas para enfrentar un proceso penal por el delito de fraude específico. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa formuló imputación en su contra por su probable responsabilidad en el caso.
Detención y audiencia inicial
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra Isaac “N” por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico.
La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica, petición que fue concedida por el juez.
La continuación de la audiencia quedó programada para el 6 de agosto, fecha en la que se determinará si el acusado es vinculado a proceso.
Mientras tanto, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad durante esta etapa del procedimiento.
Investigación por presunto fraude
De acuerdo con la carpeta de investigación, Isaac “N” presuntamente operó junto con otras personas un esquema mediante el cual convencían a inversionistas de depositar importantes cantidades de dinero con la promesa de obtener ganancias mensuales de entre 4% y 10% mediante una supuesta plataforma de inversión.
Las investigaciones indican que el proyecto requería una inversión mínima de 100 mil pesos y ofrecía rendimientos superiores a los del mercado financiero.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación, el dinero captado no era destinado a inversiones, sino que presuntamente era desviado a cuentas particulares y empresas fachada.
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