Del negocio de los caballos al petróleo: EU sanciona a 4 personas y 11 empresas por presuntos nexos con el CDN
Estados Unidos incluyó a 15 personas y empresas en su lista de sanciones por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, designó a cuatro personas y 11 empresas presuntamente relacionadas con el Cártel del Noreste, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en una red financiera vinculada con esa organización.
UIF detecta movimientos financieros sospechosos
La Secretaría de Hacienda informó que la UIF identificó movimientos relevantes en efectivo y transferencias nacionales e internacionales, además de compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles presuntamente relacionadas con la red financiera investigada.
El análisis financiero, fiscal y corporativo permitió detectar empresas presuntamente vinculadas con los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.
Entre los hallazgos también figuran operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados. Asimismo, se identificaron sociedades con actividad económica limitada o sin actividad identificable.
De acuerdo con Hacienda, estos indicios podrían apuntar al uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.
Carreras de caballos, construcción y petróleo, entre los sectores señalados
Estados Unidos explicó que entre las personas y empresas sancionadas hay presuntos vínculos con las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y la industria del petróleo y el gas.
La OFAC designó a un total de 15 sujetos: cuatro personas físicas y 11 empresas, presuntamente relacionados con la estructura del Cártel del Noreste.
Hacienda aclara el alcance de las medidas
La Secretaría de Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Las personas incluidas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.
La dependencia señaló que la coordinación entre México y Estados Unidos busca prevenir el uso indebido del sistema financiero, identificar redes de operaciones ilícitas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
La UIF mantiene la colaboración con autoridades nacionales e internacionales, conforme al marco jurídico vigente y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para proteger la integridad del sistema financiero mexicano y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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