La FGR catea la casa de 'Billy' Álvarez
La Fiscalía General de la República (FGR) cateó la casa en la que la semana pasada fue detenido Guillermo Álvarez Cuevas, ex director la Cooperativa La Cruz Azul, en la Alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.
Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR ingresaron al inmueble ubicado en la Calle Tikul, en la Colonia Jardines del Ajusco, con una orden de allanamiento girada por un juez federal especializado en medidas cautelares.
En el inmueble aseguraron documentos, teléfonos celulares, una computadora portátil y más de 600 mil pesos en efectivo, indicaron allegados al caso.
Vinculado a proceso.
El pasado miércoles, al final de la audiencia en la que "Billy" Álvarez fue vinculado a proceso, la Fiscal federal Jenny Franco pidió al juez de control un plazo de 4 meses para la investigación complementaria contra el ex directivo, es decir, para reunir datos de prueba en su contra.
Franco adelantó en esa ocasión que esa temporalidad la pedía porque la dependencia a realizar cateos en el domicilio particular de Álvarez Cuevas y en las oficinas en las que despachaba, en la sede de la cooperativa, en Periférico Sur.
Operaciones simuladas.
Expuso que estos operativos los llevaría a cabo la dependencia con la finalidad de obtener las facturas de los presuntos desvíos de los recursos de la cementera a Empresas que facturan Operaciones Simuladas (EFOs).
Álvarez fue detenido el pasado 16 de enero en el inmueble allanado anoche y el pasado miércoles un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, lo vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Facturas.
En este asunto le imputan ser el líder de una organización criminal que entre el 2011 y el 2017 desvió 114 millones 198 mil 847 pesos de la cementera y los lavó en siete empresas "factureras".
Debido a que el juez le dictó la prisión preventiva de oficio, el ex directivo permanecerá internado en el Penal del Altiplano mientras se tramita su procedimiento penal.
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