El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
El Gobierno de México confirmó una investigación por fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculado al CJNG con acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses…
La UIF bloqueó siete cuentas vinculadas al CJNG por fraude de tiempo compartido en colaboración con la OFAC y autoridades de Estados Unidos…
La OFAC sancionó a Kovay Gardens cinco personas y 17 empresas mexicanas vinculadas al CJNG tras denuncias de estafas de tiempo compartido millonarias…
El FBI lanzó una recompensa millonaria por La Firma’ operador del CJNG acusado de fraudes internacionales lavado de dinero y apoyo criminal con orden…
El intento de censura en México alcanzó otro nivel ahora se paga con desplegados millonarios en los principales medios del país Así apareció…
El Departamento del Tesoro de EE UU sanciona a cuatro mexicanos y 13 empresas por su vinculación con fraudes de tiempos compartidos operados…
Profeco ha logrado recuperar más de 1 millón de pesos para los consumidores afectados TORREÓN COAH Galio Vega Ábrego titular de la Procuraduría Federal…
El grupo criminal conocido por su crueldad gestiona operaciones que ofrecen comprar tiempos compartidos a sus propietarios y luego los estafan Además del tráfico…
El CJNG genera importantes ingresos para su multifacética organización criminal mediante su red de fraudes de tiempo compartido dijo Janet Yellen El Departamento…
Entre las víctimas de esta banda se encuentran más de 40 ciudadanos estadounidenses de la tercera edad con 60 años o más La banda…
