Resultados de su búsqueda:
fraude millonario- 22/nov/2024
El abogado de la empresa hizo un llamado al recién nombrado fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, para que revise el caso y actúe.
Una compleja trama de presunto fraude patrimonial envuelve a la familia Ballesteros Ramos, integra...
- 11/may/2024
La esposa del exgobernador Manuel Velasco expresó públicamente sus felicitaciones al anterior representante de la agrupación, quien presuntamente estuvo involucrado en el desvío de recursos del "Soy Rebelde Tour".
El "Soy Rebelde Tour" fue un rot...
- 29/ene/2024
El expresidente de CMIC es acusado por fraude
El expresidente de la CMIC, Ricardo Gutiérrez, quien enfrenta un proceso penal por fraude o administración fraudulenta contra el organismo, se presentó este lunes a la audiencia de Juicio Oral programa...
- 2/may/2023
Son 7.4 millones de pesos lo que falta
El juicio en contra de los implicados en el fraude millonario a la tesorería de la sección 288 está en su recta final y será el abogado asesor del Sindicato Nacional Democrático, Fidel Hernández Puente, quien...
- 1/feb/2023
Uno de los tíos de la cantante dio detalles del presunto robo
Una nueva polémica está tocando la puerta de Belinda y su familia, pues trascendió que Ignacio Peregrín, padre de la famosa, fue acusado públicamente de cometer un presunto “fraude mill...
- 20/dic/2022
Acuerdo reparatorio y brazalete electrónico fue lo que se le impuso. El principal responsable está libre.
Cristian “N” otro de los implicados en el fraude a Altos Hornos de México quedó en libertad con las reservas de ley luego de llegar a un acue...
- 16/nov/2022
Se acogió a una de las salidas alternas del nuevo sistema de justicia penal con las que estableció convenio para la reparación del daño.
Un acuerdo reparatorio con cumplimiento diferido es lo que ayudó a quedar en libertad a Ernesto "N" uno de ...
- 9/nov/2022
También fueron llevados a prisión y el principal responsable del desfalco millonario sigue prófugo de la justicia.
Los tres involucrados en el mega fraude a Altos Hornos de México fueron vinculados a proceso en su segunda audiencia en los juzgados...
- 8/nov/2022
El principal responsable del desfalco millonario sigue prófugo de la justicia.
Los tres involucrados en el mega fraude a Altos Hornos de México fueron vinculados a proceso en su segunda audiencia en los juzgados penales de Ciudad Frontera además d...
- 3/nov/2022
Tras maratónica audiencia se dictó la medida cautelar de prisión preventiva procesal y la causa penal se reanudará el próximo 8 de noviembre.
De manera privada se llevó a cabo la audiencia en contra de los tres directivos de Ahmsa involucrados ...
- 20/sep/2022
Los acusados recibieron millones de dólares del Programa Federal de Nutrición Infantil que utilizaron para enriquecerse en lugar de alimentar a los niños.
Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a 47 personas e...
- 9/ago/2022
El empresario aseguró que obligó a su esposa a participar en el fraude por medio de "engaños y falacias".
Por medio de un video Luis Oswaldo Espinoza Marín, director de Asesores jurídicos profesionales, dedicada al ramo inmobiliario con actividad...
- 8/ago/2022
Sobre la inmobiliaria pesan ya más de 130 denuncias
CIUDAD DE MÉXICO.- La trágica historia de Luis Oswaldo Espinoza Marín, un empresario que se suicidó la vida tras admitir ser el único responsable de un fraude millonario, ha acaparado la atención...
- 14/abr/2022
El acusado se enfrenta a una pena de hasta 60 años de prisión.
Miami, 14 abr (EFE).- Un exasesor financiero en Florida (EE.UU.) del grupo inversionista suizo UBS se declaró culpable de defraudar más de 5 millones de dólares a una familia que tenía...
- 3/ene/2022
En caso de ser hallados culpables, los dos máximos responsables de la empresa se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares cada uno.
Washington.- Los miembros del jurado en el juicio contra la emprendedora de The...
- 21/nov/2021
Riachard Ayvazyany y Marietta Terabelian fueron detenidos luego de una búsqueda de varios días tras cometer el robo que se volvió viral en las redes sociales.
Una pareja robó más de 20 millones de dólares de un fondo de ayuda contra el COVID-19 en...
- 22/oct/2021
Roberto Cantoral Zucchi no se mete en el fraude de su hija.
CIUDAD DE MÉXICO,- Chela Lora, mánager de la banda de rock mexicano El Tri y pareja del cantante Alex Lora, líder de la agrupación, confirmó que ya están preparando el guion para una bios...
- 23/sep/2021
Pide den la cara los responsables por la corrupción que impera en el área médica
MONTERREY, NL.- Samuel García Sepúlveda gobernador electo de Nuevo León denunció públicamente que dos sobrinos del ex Secretario de gobernación Manuel González, come...
- 22/sep/2021
Cada una de las personas pagó en promedio 5 mil pesos.
CIUDAD DE MÉXICO.-Al menos 250 personas acudieron este martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con la pretensión de viajar a Canadá, pero al llegar a la terminal descu...
- 21/sep/2021
Entre los defraudados hay familias enteras que pensaban viajar a Canadá en busca de un mejor futuro.
Al menos 250 personas acudieron este martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con la pretensión de viajar a Canadá, pero a...
- 23/jun/2021
En los últimos años, McAfee se caracterizó por verse siempre rodeado de polémicas y de problemas con la ley.
San Francisco (EU),- Excéntrico, millonario, rodeado siempre de polémica y perseguido por la justicia estadounidense, John McAfee, falleci...
- 13/dic/2020
Los afectados ya interpusieron su denuncia ante el Ministerio Público
Muzquiz, Coah.-Dos empleados de Scotiabank de este municipio fueron despedidos y otros más se encuentran en investigación por un presunto desfalco de más de 30 millones de pesos...
- 8/dic/2020
El empresario Fauzzi Salomón Rischmawy Hode y dos exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Honduras fueron detenidos este martes en Tegucigalpa, por su implicación en el millonario desfalco en la institución sanitaria, inf...
- 23/nov/2020
Asegura Leija que no se le ha dado carpetazo al asunto
No olvidado y mucho menos perdonado sostuvo Ismael Leija con relación a la denuncia que pesa sobre tres ex funcionarios de la sección 288 por el desfalco de 7 mdp.
Leija Escalante sostuvo que...
- 26/sep/2020
Ninel Conde sigue recibiendo malas noticias luego de confirmar su romance con Larry Ramos porque ahora se ha dado a conocer que el FBI ya estaría tras los pasos de su galán.
De acuerdo con "Suelta la Sopa", una fuente reveló que el FBI está detrás del...
- 23/sep/2017 [quote]Hizo millonario fraude a negocios de renta de autos [/quote]
ADRIÁN MACÍAS/EL TIEMPO
Recluido en una celda del C4 y a disposición de las autoridades, quedó el multidefraudador Víctor de los Santos.
El reconocido político, originario de San ...
- 21/jul/2017 [quote]Monclovenses afectados señalaron a Julio César Morales como el responsable del fraude millonario contra el SAT[/quote]
GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA
De manera formal la mañana de ayer interpusieron la denuncia pertinente ante el Minist...
- 27/ago/2016 [quote]
La Policía de Brasil, inculpó al ex Presidente por los delitos de corrupción y lavado de dinero
[/quote]
AGENCIAS / EL TIEMPO
BRASILIA, BRA.- La Policía de Brasil inculpó este al ex Presidente Luiz Inacio Lula da S...
- 13/mar/2016 De Rousseff
AGENCIAS/EL TIEMPO
BRASIL.- Una marea de más de tres millones de personas pidió el domingo la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en un clima de fuerte descontento social por la recesión económica y un millonario fraude ...
