Un tribunal de Estados Unidos ordenó a la Familia Weinberg pagar 578 5 millones de dólares al Estado mexicano por un esquema ligado…
La UIF bloqueará cuentas de 32 personas vinculadas a una presunta red de corrupción en Morelos con participación de funcionarios empresarios y actores políticos…
Los mercados financieros operan mixtos mientras inversionistas esperan minutas de la Fed resultados de Nvidia y señales sobre inflación petróleo y conflicto internacional global…
Estados Unidos anunció sanciones contra personas empresas y un restaurante vinculados al Cártel de Sinaloa por presuntas operaciones relacionadas con tráfico de fentanilo…
La actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF en el caso de Rubén Rocha Moya era previsible y es jurídicamente sustentable Frente…
Hacienda confirmó el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios tras alertas internacionales y medidas preventivas aplicadas…
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya fue preventivo y negó una investigación de la UIF contra…
Muchos cabos que andaban sueltos y que se ataron este fin de semana permiten suponer con alto grado de certeza que el gobernador…
La investigación financiera contra Rubén Rocha Moya se amplió hacia familiares empresas y socios vinculados con su entorno político y empresarial en Sinaloa…
Estados Unidos confirmó acciones contra exfuncionarios de Sinaloa mientras la UIF bloqueó cuentas ligadas a Rubén Rocha Moya y familiares tras acusaciones federales…
La UIF congeló cuentas vinculadas a Rubén Rocha Moya familiares y funcionarios sinaloenses investigados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos…
Ricardo Monreal rechazó versiones en redes sociales sobre congelamiento de cuenta por la UIF afirmó que es falso no tiene cuentas en HSBC…
México refuerza cooperación con Italia y ONU mediante la UIF para combatir lavado de dinero y crimen organizado con intercambio estratégico de información…
El activista Raymundo Ramos rechazó acusaciones del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y responsabilizó a exfuncionarios de desinformar…
Snap informó el despido de empleados incluido el 16 de la plantilla a tiempo completo La empresa tecnológica Snap Inc anunció el despido…
Autoridades de México y Estados Unidos detectaron una red de casinos en Tamaulipas vinculada al crimen organizado aplicando sanciones y bloqueos financieros para frenar…
La vulnerabilidad de hubs digitales en Medio Oriente abrió una ventana para México que ya concentra una inversión relevante en centros de datos…
Saltillo Coahuila 9 de abril de 2026 La posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial genera…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema…
La UIF congeló cuentas de una empresa ligada al sobrino de El Mayo Zambada por presuntos vínculos con el negocio de frutas y verduras…
