Estados Unidos impuso sanciones a dos hijos del presidente nicaragüense Daniel Ortega funcionarios y empresas del sector minero por presuntas operaciones de financiamiento ilícito…
En 2025 la Fiscalía de Tamaulipas adjudicó contratos a CAMSA empresa sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste…
Fiscalía de Tamaulipas otorgó contratos a empresa señalada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste y lavado de dinero…
El gobierno de Estados Unidos vinculó al Casino Centenario en Nuevo Laredo con operaciones de lavado de dinero del Cártel del Noreste según…
El gobierno de Estados Unidos sancionó al activista Raymundo Ramos y lo acusó de presuntos nexos con el Cártel del Noreste congelando sus activos…
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casinos una empresa y tres personas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste en la frontera…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema…
El gobierno venezolano se prepara para tomar control de filiales de PDVSA en Estados Unidos incluida Citgo en medio de tensiones políticas y regulatorias…
La Corte Federal de Nueva York concluyó la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores centrada en la financiación legal de su defensa…
Mónica Zambada hija del narcotraficante El Mayo estuvo bajo custodia en Sinaloa figura en lista de OFAC de EU pero sin orden de arresto…
Estados Unidos excluyó a Cuba de la flexibilización de sanciones al crudo ruso en medio de su peor crisis energética y llegada de tanqueros…
Mónica Zambada Niebla hija de El Mayo fue detenida y liberada en Culiacán su perfil incluye antecedentes en listas de Estados Unidos por operaciones…
Cilia Flores solicitó al tribunal de Nueva York desestimar los cargos en su contra tras la revocación de una licencia que impedía financiar…
El FBI inició el decomiso definitivo del petrolero Skipper y cerca de 1 8 millones de barriles de crudo venezolano involucrados en supuestas operaciones…
La OFAC negó una licencia para que Venezuela financie la defensa legal de Nicolás Maduro y su abogado pidió al tribunal desestimar el caso…
El abogado de Nicolás Maduro afirmó que el gobierno de Estados Unidos habría bloqueado una licencia de la OFAC que permitiría al Estado venezolano…
EE UU permitirá la reventa de petróleo venezolano a Cuba para uso comercial y humanitario excluyendo transacciones con entidades gubernamentales o militares anunció…
Estados Unidos impuso sanciones a más de 30 personas buques y entidades vinculadas a Irán acusadas de facilitar ventas ilícitas de petróleo misiles…
El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos volvió a colocar a la franja…
El embajador de Estados Unidos en México advirtió a criminales tras sanción de OFAC contra red de fraude vinculada al CJNG en Puerto Vallarta…
