Estados Unidos emitió una nueva alerta financiera para reforzar la vigilancia a transferencias de dinero hacia México incluyendo remesas ante riesgos de actividades ilícitas…
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció las sanciones de Estados Unidos a casinos y urgió la regulación de las apuestas digitales para combatir…
Zhi Dong Zhang mejor conocido como Brother Wang fue detenido en Cuba tras tres meses de fuga que exhibieron al sistema de justicia mexicano…
Zhi Dong Zhang presunto operador del CJNG y del Cártel de Sinaloa fue recapturado en Cuba tras evadir la prisión domiciliaria en México Utilizaba…
Fuentes federales confirmaron posteriormente que fue recapturado en Cuba país al que intentó ingresar con un pasaporte falso A casi…
Tres meses después de su fuga en la Ciudad de México Zhi Dong Zhang alias Brother Wang fue recapturado en Cuba será entregado…
José Luis Villalón Torres alias El Marino presunto autor intelectual del homicidio de un adolescente en Lázaro Cárdenas Michoacán aceptó su traslado desde Canadá…
Cuando un político mexicano se ve descubierto y exhibido por su fortuna o por ingresos millonarios que no puede justificar el inventarse una abuela…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
La reputación es un intangible basado en la credibilidad Cuando se erosiona se comienza a dudar de la integridad o capacidad de la institución…
Estados Unidos sanciona a 22 personas y empresas en México incluyendo a una diputada federal de Morena por nexos con el Cártel de Sinaloa…
El subsecretario John K Hurley visitará México el jueves para coordinar con autoridades mexicanas estrategias contra financiamiento ilícito y operaciones de cárteles tras sanciones…
El Departamento de Estado ofrece una millonaria recompensa por información que lleve a la captura de un alto mando del Cártel de Sinaloa acusado…
La FGR investiga a Vector Casa de Bolsa propiedad de Alfonso Romo por presunto lavado de dinero ligado a una red de huachicol fiscal…
El Tesoro de EU alerta a bancos sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos del fentanilo Descubre los métodos El Departamento…
Atacar a los cárteles de la droga en México puede dar a los defensores de la guerra contra el narco una gratificación instantánea pero…
Analista advierte que acciones militares contra cárteles en México solo ofrecen gratificación instantánea pero no solucionan el narcotráfico Atacar a los cárteles…
Jesús Guzmán Castro El Chuy compareció en corte federal de Brooklyn por narcotráfico y su presunto rol en el Culiacanazo La DEA lo vincula…
El Gobierno de Claudia Sheinbaum entregó 26 narcotraficantes a Estados Unidos entre líderes del Cártel de Sinaloa CJNG y Cártel del Noreste En 2025…
