Archivo / búsqueda

1. El Supremo ordena transferir 3.3 millones de dólares de X y Starlink al Estado brasileño

   13/sep/2024 La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor de un proceso penal contra la diseminación de noticias falsas en redes  Un juez de la Corte Suprema ordenó transferir a los cofres del Estado brasileño 18.3 millones de reale...

2. Congelan cuentas a empresa por vender químicos al narco

   25/abr/2024 Tribunal confirmó bloqueo a cuentas bancarias de la empresa Pochteca por presunta venta de precursores químicos para elaborar fentanilo. Un tribunal federal confirmó el bloqueo a las cuentas bancarias de la empresa Pochteca por la presunta venta d...

3. EU sanciona a red de los Beltrán Leyva al vincularlos con el tráfico de fentanilo

   6/dic/2023 El Departamento del Tesorero impuso sanciones a 15 individuos que se asocian con actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a 15 individuos que se asocian con las activida...

4. EU sanciona a seis mexicanos por tráfico de metanfetaminas y fentanilo

   22/feb/2023 Como resultado de las sanciones, quedan bloqueadas las propiedades y activos que esas personas o empresas tengan en territorio estadounidense así como transacciones.  El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a seis mexi...

5. Pierde Altos Hornos de México demanda contra UIF para retirar nombre de lista de empresas bloqueadas

   16/nov/2022 El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó extemporáneo los agravios manifestados por la empresa contra los acuerdos de bloqueo expedidos por la Unidad de Inteligencia Financiera.  Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso ...

6. Revela presuntos nexos entre Cabeza de Vaca y Odebrecht

   27/may/2021 CIUDAD DE MÉXICO.-El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto reveló que encontraron una relación entre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la empresa Odebrecht. “Cabeza de Vaca, ...

7. Niegan a Alonso Ancira desbloqueo de cuentas

   27/may/2021 Son cuentas de las empresas de AHMSA y su filial Minera del Norte Luego del amparo para la liberación de cuentas de la empresa Altos Hornos de México y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso Ancira Elizondo, un ministro federal negó tal ...

8. Niegan liberar cuentas de Altos Hornos de México y Minera del Norte

   26/may/2021 Se concluyó que acuerdo se dictó en cumplimiento a los compromisos internacionales CIUDAD DE MÉXICO.- Un ministro federal negó el amparo a Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA) y su filial, Minera del Norte, propiedad de Alonso Ancira, contra el b...

9. UIF bloquea cuentas vinculadas a operadores de "El Mencho"

   31/mar/2021 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este miércoles las cuentas bancarias a Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma", y Francisco Javier Muñoz Ramírez, "El Charro", dos operadores del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nem...

10. Concamin pide restablecimiento de vías férreas en el país

    26/oct/2020 La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) pidió el restablecimiento total de las vías férreas del país, porque si bien se liberaron las de Chihuahua aún siguen bloqueadas las de Michoacán. Expuso que tras 60 días de bloqueos y por la int...

11. EU sanciona a banco cubano que opera en Londres

    31/jul/2020 El Gobierno estadounidense incluyó en su lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro al Havin Bank, un banco estatal cubano que opera en Londres, dentro de sus esfuerzos por cortar la financiación al Gobierno de La Habana. La Ofi...