— Agencias 05/11/2026
La UIF incorporó a 25 personas y 15 empresas a su lista de personas bloqueadas tras detectar operaciones financieras de riesgo vinculadas con proveedores electorales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con indicadores de riesgo relacionadas con proveedores electorales. El titular de la dependencia, Omar Colmenares, explicó que los movimientos detectados incluyen transferencias entre cuentas y recursos enviados a personas sin una actividad comercial aparentemente relacionada.
UIF detecta operaciones sospechosas en red de proveedores electorales
Durante la conferencia matutina de este 5 de noviembre, en la que se presentó una investigación sobre empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, el titular de la UIF, Omar Colmenares, explicó los elementos financieros que encendieron las alertas de la dependencia.
El funcionario señaló que no se trató de una sola irregularidad, sino de un conjunto de indicadores que permitió identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los movimientos detectados mencionó transferencias de dinero que permanecía poco tiempo en una cuenta antes de ser enviado a otras, así como operaciones con personas que aparentemente no tenían una relación comercial con las empresas involucradas.
“Es un conjunto, no podríamos hablar solamente de una sola irregularidad, sino es un conjunto de indicadores que nosotros podemos identificar”, explicó Colmenares.
También señaló que entre los factores de riesgo identificados se encuentran movimientos financieros hacia cuentas de estudiantes y adultos mayores, cuando no existe una actividad económica aparente que justifique esas operaciones.
Bloquean a 25 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, informó que los análisis financieros derivaron en la incorporación de 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas.
Las personas y empresas señaladas estarían vinculadas con proveedores electorales relacionados con la investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones de organismos electorales.
La medida fue adoptada después de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que, de acuerdo con la dependencia, requieren una revisión por parte de las autoridades competentes.
La investigación financiera forma parte de las acciones relacionadas con la red empresarial presentada durante la conferencia matutina, en la que se expusieron presuntos mecanismos de simulación de competencia en licitaciones y movimientos de recursos entre distintas compañías.
¿Por qué la UIF considera sospechosos los movimientos financieros?
Omar Colmenares explicó que uno de los elementos que llamó la atención de la dependencia fue la rapidez con la que determinados recursos salían de una cuenta bancaria después de haber sido depositados.
Otro indicador fue la transferencia de dinero hacia personas que aparentemente no tenían una relación comercial con las empresas que originaban los movimientos.
La UIF también identificó operaciones relacionadas con personas de diferentes perfiles, incluidos estudiantes y adultos mayores, cuyas actividades económicas no necesariamente correspondían con los recursos recibidos.
Estos elementos fueron considerados indicadores de riesgo financiero, por lo que la dependencia realizó los análisis correspondientes dentro de sus atribuciones.
El funcionario precisó que la identificación de estos movimientos no constituye por sí misma una determinación definitiva de que se haya cometido un delito.
UIF presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República
Además de incorporar a las personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, la UIF informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El objetivo es que el Ministerio Público realice las investigaciones correspondientes y determine si existen responsabilidades legales relacionadas con las operaciones financieras identificadas.
La Fiscalía será la encargada de desarrollar las indagatorias dentro de sus facultades y establecer, conforme a derecho, las posibles consecuencias jurídicas.
¿El bloqueo de cuentas significa que las personas son culpables?
La Secretaría de Hacienda aclaró que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no representa una declaración definitiva de responsabilidad.
Asimismo, informó que las personas físicas y morales incorporadas cuentan con mecanismos de defensa y con la garantía de audiencia establecidos en la legislación aplicable.
De esta manera, las investigaciones financieras y ministeriales deberán continuar para determinar el origen de los recursos, la naturaleza de las operaciones y si existieron conductas constitutivas de algún delito.
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