— Agencias 02/11/2026
El organismo internacional revisó las medidas mexicanas para combatir el lavado de dinero y fortalecer la integridad del sistema financiero.
México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se mantiene fuera de las listas negra y gris en materia antilavado. La calificación final del país se dará a conocer el próximo 17 de diciembre.
México concluye evaluación internacional del GAFI
La evaluación analiza la implementación y eficacia de las medidas que aplica cada país para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
De acuerdo con la información más reciente del GAFI, con corte al 30 de octubre de 2026, la lista negra está integrada por tres países: Corea del Norte, Irán y Myanmar.
Por otra parte, la lista gris incluye 18 jurisdicciones, entre ellas Angola, Bolivia, Bosnia, Camerún, Costa de Marfil, Irak, Kuwait, Líbano, Mónaco y Venezuela.
¿Qué significa estar en la lista gris del GAFI?
Las jurisdicciones incluidas en esta clasificación están sujetas a una supervisión reforzada debido a deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, estos países manifiestan su compromiso de colaborar con el GAFI para atender las observaciones identificadas y corregir las deficiencias dentro de los plazos acordados.
Hacienda destaca avances de México en materia antilavado
Sobre el proceso de evaluación de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó los esfuerzos del Estado mexicano para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero, así como la integridad del sistema financiero nacional.
Mediante un comunicado, la dependencia informó que el país implementó una estrategia de interlocución internacional para presentar los avances alcanzados, atender las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales, así como fortalecer el respaldo a México.
También señaló que se realizaron encuentros con diferentes delegaciones de países integrantes del GAFI.
¿En qué consisten las evaluaciones mutuas?
Las evaluaciones mutuas del GAFI son informes exhaustivos que examinan las medidas implementadas por cada país para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Uno de los aspectos centrales de estos informes es la calificación de la eficacia de las medidas aplicadas, pues no basta con contar con un marco legal para combatir estos delitos, sino que también se analiza si las acciones implementadas producen resultados efectivos.
La calificación final de México se conocerá el próximo 17 de diciembre, fecha en la que se darán a conocer los resultados de su evaluación.
Instala la nueva aplicación de El Tiempo MX