— Agencias 01/10/2026
Una revisión de contratos públicos identificó adjudicaciones a empresas que posteriormente fueron sancionadas por Estados Unidos por presuntos vínculos con una red financiera.
Una revisión de contratos públicos realizada por EL UNIVERSAL identificó adjudicaciones de gobiernos de Sonora y Baja California a empresas que fueron sancionadas el 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dentro de una acción contra personas y entidades que las autoridades estadounidenses relacionan con una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Sonora adjudicó contrato para pruebas de COVID-19
En agosto de 2020, Servicios de Salud de Sonora adjudicó directamente un contrato por 8 millones 769 mil 600 pesos a Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V., para adquirir 18 mil pruebas rápidas de detección de COVID-19.
El contrato fue firmado el 13 de agosto de 2020 en Hermosillo y estableció un precio de 420 pesos por prueba.
La contratación se realizó mediante adjudicación directa, bajo el argumento de atender las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Los insumos debían ser entregados entre el 13 de agosto y el 30 de septiembre de 2020.
Empresa contratada posteriormente fue sancionada por OFAC
Holistic Wellwaves fue fundada en 2019 en Tijuana, Baja California, entre cuyos fundadores se encontraba Marco Antonio Moreno Gómez Santelices.
El empresario fue señalado posteriormente por la OFAC dentro de la acción anunciada el 29 de septiembre de 2026.
De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades estadounidenses identificaron a Moreno Gómez Santelices como parte de una red que presuntamente realizaba operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
La sanción de Estados Unidos ocurrió seis años después de la contratación realizada por Servicios de Salud de Sonora.
Contratos de la Fiscalía de Baja California
La revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia también identificó tres contratos otorgados durante 2024 por la Fiscalía General del Estado de Baja California a otra empresa relacionada con Moreno Gómez Santelices.
Se trata de Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V., que recibió contratos por un monto conjunto de 2 millones 277 mil 198 pesos.
Los servicios contratados estuvieron relacionados con redes sociales, publicidad en medios digitales y producción de material informativo.
Los documentos aparecen inicialmente a nombre de Promociones CHF de Baja California, S.A. de C.V. De acuerdo con los registros consultados, posteriormente esa razón social cambió su denominación a Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V.
Más contratos aparecen en Baja California
La revisión también encontró otras contrataciones públicas con compañías incluidas en la acción de sanciones de Estados Unidos.
Entre ellas aparece Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., empresa que recibió contratos de la Fiscalía Estatal y de los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.
Según la información proporcionada, esos contratos acumularon más de 200 millones de pesos y estuvieron relacionados con el suministro de uniformes, equipo táctico, sistemas de cómputo y software.
Oficialía Mayor y Tecate también realizaron contrataciones
Otro de los contratos identificados corresponde a la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California, que contrató a Wermak Publired, S.A. de C.V. para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital de la Dirección de Agencia Digital.
Wermak Publired también fue incluida por la OFAC entre las empresas sancionadas en la acción anunciada el 29 de septiembre.
En Tecate, el gobierno municipal contrató a Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V. para servicios de asesoría, consultoría jurídica, fiscal y contable por 350 mil pesos.
Esta empresa también fue señalada por las autoridades estadounidenses dentro de la misma red investigada.
¿Qué dijo Estados Unidos sobre las empresas?
El 29 de septiembre, la OFAC anunció sanciones contra 50 personas y entidades como parte de una acción dirigida contra integrantes y operadores que las autoridades estadounidenses vinculan con el Cártel de Sinaloa.
Entre las empresas designadas se encuentran Inteliproof Efficient, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Holistic Wellwaves y Private Equity Baja.
Según el Departamento del Tesoro estadounidense, estas compañías formarían parte de una red relacionada con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, a quien las autoridades de ese país identifican como operador de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
La información estadounidense también relaciona a Moreno Gómez Santelices con Jesús González Lomelí, identificado como socio de René Arzate García, alias “La Rana”, señalado como jefe de plaza de la organización criminal en Tijuana.
Las contrataciones públicas señaladas corresponden a fechas anteriores a las sanciones anunciadas por Estados Unidos. La existencia de esos contratos no establece por sí misma responsabilidad penal de las dependencias que realizaron las adjudicaciones ni de los funcionarios que participaron en ellas
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