— Agencias 23/07/2026
La empresa Ingemar, S.A. de C.V., vinculada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y triangulación financiera.
De acuerdo con investigaciones de la FGR y la UIF, Ingemar, S.A. de C.V., habría participado en una estructura financiera utilizada para introducir combustible de manera irregular al país y posteriormente distribuir recursos mediante operaciones que superarían los 3 mil millones de pesos durante 2025.
Las autoridades señalan que la empresa habría utilizado una red de compañías para simular operaciones comerciales y dar apariencia legal a recursos provenientes presuntamente del llamado huachicol fiscal.
FGR señala esquema de triangulación financiera
Según la investigación, Ingemar habría operado junto con empresas como Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V., identificada por las autoridades como uno de los principales intermediarios financieros de la red.
La Fiscalía sostiene que diversas compañías habrían aparecido como destinatarias finales en documentos comerciales, facturas y registros de transporte, aunque presuntamente no correspondían con las operaciones reales.
De acuerdo con la indagatoria, este mecanismo habría permitido que combustibles introducidos irregularmente al país fueran comercializados mediante documentos aparentemente legales.
Presunto ingreso ilegal de combustible desde Estados Unidos
La investigación establece que el combustible presuntamente provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos.
Las autoridades señalan que los cargamentos habrían ingresado a México con declaraciones diferentes a su contenido real, al registrarse como aceites, lubricantes o aditivos químicos para evitar impuestos como el IEPS y el IVA aplicables a gasolinas y diésel.
Uno de los puntos señalados por la investigación fue el aseguramiento de ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, donde algunos cargamentos tenían como consignataria a Ingemar.
Detectan movimientos millonarios y cuentas bancarias
La UIF identificó operaciones financieras que, según la investigación, no corresponderían con el perfil fiscal declarado por la empresa.
El expediente señala movimientos superiores a los 3 mil 75 millones de pesos en instituciones financieras mexicanas, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares.
Las autoridades también detectaron más de 80 cuentas relacionadas con Ingemar en instituciones bancarias como Intercam, Monex, CIBanco y BBVA, presuntamente utilizadas para mover recursos entre cuentas nacionales e internacionales.
Investigación apunta a transferencias hacia Estados Unidos
La FGR investiga una presunta etapa final del esquema financiero, en la que recursos convertidos a dólares habrían sido enviados hacia empresas ubicadas en Houston, Texas.
Entre las compañías mencionadas en la investigación se encuentran Belar Fuels Company LLC y Unico Commodities LLC, señaladas como parte de operaciones internacionales bajo revisión de las autoridades.
Ernesto Ruffo enfrenta investigación federal
El caso forma parte de la investigación que mantiene la FGR contra Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, quien es señalado por las autoridades como presunto integrante de una red relacionada con contrabando de combustible.
La Fiscalía también investiga a directivos y representantes vinculados con Ingemar, así como a personas relacionadas con operaciones aduanales y logísticas.
Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una investigación en curso y corresponderá a las autoridades judiciales determinar responsabilidades conforme avance el proceso.
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