— Agencias 08/07/2026
Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana "N" por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados; la investigación complementaria continuará durante cuatro meses.
Una jueza federal determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Gilda Susana "N", hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del caso Agronitrogenados. La definición de su medida cautelar quedó aplazada para una audiencia programada este jueves.
Jueza vincula a proceso a Gilda Susana Lozoya
La resolución fue emitida en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, al concluir una audiencia iniciada el 7 de julio y finalizada durante los primeros minutos del 8 de julio.
Además de la vinculación a proceso, la autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo que concluirá el 9 de noviembre.
La discusión sobre la medida cautelar fue diferida luego de que la defensa informó haber recibido nuevos datos de prueba por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales requerían tiempo para su análisis.
Investigación por presunto lavado de dinero
De acuerdo con la FGR, entre junio y noviembre de 2012, Gilda Susana Lozoya habría recibido 3.4 millones de dólares en una cuenta bancaria de la empresa Tochos Holding Limited, considerada por la autoridad como una empresa fachada establecida en Ginebra, Suiza.
La investigación sostiene que Emilio Lozoya Austin habría transferido la titularidad de esa cuenta a su hermana con el propósito de ocultar el origen de los recursos, los cuales presuntamente provenían de Altos Hornos de México (AHMSA).
Según la acusación, parte del dinero habría sido utilizado para adquirir una residencia en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, inmueble valuado en aproximadamente 34 millones de pesos y que ya fue asegurado mediante una sentencia de extinción de dominio.
Fiscalía modifica la hipótesis jurídica
Durante la audiencia, la jueza consideró que existían elementos suficientes para continuar con el proceso, aunque modificó la hipótesis jurídica presentada por la Fiscalía.
En lugar de considerar un esquema amplio de lavado de dinero, determinó que la conducta atribuida corresponde específicamente a la recepción y depósito de recursos provenientes del extranjero hacia México con el objetivo de ocultar su origen.
La resolución permite que el procedimiento continúe mientras se desarrolla la investigación complementaria.
Fiscalía y defensa mantienen posturas opuestas
La FGR sostiene que Gilda Susana Lozoya habría fungido como prestanombres de la empresa Tochos Holding Limited para facilitar la presunta triangulación de recursos relacionados con actos de corrupción vinculados al caso Agronitrogenados.
Por su parte, la defensa rechazó las acusaciones y aseguró que no existe evidencia que demuestre que su representada recibió los recursos señalados. También solicitó excluir diversas pruebas previamente desechadas en otro proceso relacionado con Emilio Lozoya Austin.
La Fiscalía solicitó que la imputada enfrentara el proceso bajo prisión preventiva; sin embargo, la jueza aplazó la resolución sobre esa petición para la audiencia programada este jueves.
Detención ocurrió en el AICM
Gilda "N" fue detenida el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando regresaba de Ámsterdam.
La orden de aprehensión había sido emitida desde el 22 de junio de 2023, aunque su ejecución se concretó este año. Con la vinculación a proceso, el caso Agronitrogenados continúa avanzando en el ámbito judicial.
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