— Agencias 29/05/2026
La Fiscalía General de la República informó la detención de ocho presuntos integrantes de la organización “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la emisión de facturas falsas.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de la organización criminal “Del Caballito”, presuntamente dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita y esquemas de evasión fiscal mediante empresas fachada. Durante un operativo desplegado en nueve estados fueron detenidas ocho personas y asegurados inmuebles, vehículos y diversas cantidades de dinero en monedas nacionales y extranjeras.
Operativo simultáneo en nueve estados
El fiscal especializado en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, informó que las acciones derivaron de trabajos de inteligencia realizados por la FGR en coordinación con diversas dependencias federales.
Para ejecutar el operativo participaron 440 elementos, quienes realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Las investigaciones permitieron identificar una presunta estructura dedicada a comercializar mecanismos de evasión fiscal mediante la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.
Así operaba la organización “Del Caballito”
De acuerdo con la FGR, el grupo utilizaba empresas fachada y asociaciones civiles para generar facturas falsas que posteriormente eran utilizadas por compañías reales para disminuir artificialmente su carga fiscal.
Según las autoridades, el esquema permitía ocultar el origen de recursos económicos y facilitar operaciones relacionadas con lavado de dinero, afectando directamente a la Hacienda Pública.
Las indagatorias apuntan a que la organización operaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles, con presencia principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Ocho detenidos y presuntos líderes identificados
Durante las diligencias fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión contra:
Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
Las autoridades señalaron que Maikol “N” y Salvador “N” son identificados como los presuntos líderes de la organización.
Todos son investigados por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita y en la emisión de comprobantes fiscales falsos.
Decomisan dinero en varias divisas
Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos y dos motocicletas.
Además, fueron decomisados aproximadamente:
17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos mexicanos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles peruanos, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
También fueron asegurados diversos indicios que serán incorporados a las investigaciones en curso.
UIF, SAT y SSPC participaron en la investigación
La FGR informó que los trabajos fueron desarrollados de manera conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a esta red y la posible participación de más personas.
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