El SAT pone en la mira a tus transferencias bancarias
El sistema de administración tributaria (SAT) ha puesto la lupa a todos los contribuyentes que hacen trasferencias bancarias por parte de las aplicaciones de los diversos bancos que se encuentran en el país.
Es constante el uso de las aplicaciones bancarias para realizar transacciones de dinero por diversos motivos y al ser más continuo este tipo de acciones por parte de los contribuyentes las instituciones públicas en cargadas de verificar la procedencia de la liquidez monetaria ha puesto el ojo en estas prácticas.
Ya que varios contribuyentes al realizar transacciones pueden involucrarse en un problema al no usar debidamente el apartado de “concepto”.
Muchas de las occisiones donde los conceptos se ven mal empleado suelen pasar por bromas entre amigos y sin darse cuenta esta simple acción puede desatar que surja una investigación en tu contra.
El SAT advierte a los usuarios de no hacer este tipo de bromas haciendo una lista de aquellas palabras que no se deben de usar en el espacio de concepto al momento de realizar una transacción.
Debido a que son relacionadas con dinero ilícito, lo que provocará que se arme una investigación a los propietarios de las cuentas bancarias.
Palabras prohibidas
- Crímenes
- Bromas
- Tráfico de drogas y/o armas
- Evasión de impuestos
- Lavado de dinero
- Extorsión
- Secuestro
- Mensajes extraños
- Nombres falsos o apodos
- Compra de droga
- Compra de armas
- Asesinato
- Homicidio
- Tirador
- Fraude
- Robo
- Soborno
- Delito
- Evasión
- Prostitución
- Hackeo
Se recomienda que al hacer transacciones se usen términos claros para evitar alguna problemática como pago, depósito o abono.